Взрослая социальная сеть
 Sorques Женат |
17-07-2018 - 19:47 (Безумный Иван @ 17-07-2018 - 16:33) Я не знаю действуют ли сейчас чековые книжки, только в старых фильмах их видел. Чек это не совсем доллар. Чек это долговая расписка о том, что кто-то должен мне доллар. Ты Маугли!  ЧЕКОВАЯ КНИЖКА СБЕРБАНКА: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НЕЙ В 2018 ГОДУ.здесь Или Как обналичить чек иностранного банка https://fingramm.ru/biznes/offshory/kak-obn...chit-check.html Все очень крупные суммы имеют какие то подтверждающие документы в бумажном виде..например когда то в другой жизни, у меня были весьма значительные суммы в ПИФах, но при снятии, переводе или вложении в них, я заполнял ряд бумаг..можно конечно и без всего этого обойтись.. Я могу купить доллары в Китае, но если я открою долларовый счет в Китае, то Китай будет лишь посредником, как я понял из того что сказал сосед, Кетай откроет мне счет на мое имя. Но счет этот тут же отразится в том банке США, в котором банк Кетая имеет корсчет. Без моих данных отобразится. Но если у НИХ возникнут сомнения, Кетайский банк мои данные им выдаст что бы самому не попасть под санкции. Например некий китайский, индийский, сирийский, иранский банк имеет доллары, которые им перевели из Сомали или Судана..если он не работает на рынке ЕС и США и ему плевать на филиалы или инвестиции в этих странах, а всего лишь депозитная коробка, но с ним ничего не смогут сделать, только через скандал в мире.. Если совсем кратко, то с банком который не заботится о своей репутации, не играет на поле мирового бизнеса и в стране, где пофиг на санкции..ничего сделать нельзя..например у нас Газпромбанк под санкциями, он может переводить деньги кому угодно и хуже ему уже никто не сделает.. |
Безумный Иван Свободен |
17-07-2018 - 20:10 (Sorques @ 17-07-2018 - 19:21) Китай торговал с Ираном в обход санкций, просто положил на них и покупал нефть, а продавал вооружения, через банки Гонконга..были возмущения из США, но сделать они ничего не могли..также было и с Ираком при Хусейне.. В какой валюте они торговали? |
Сосед.2012 Женат |
17-07-2018 - 20:14 (Sorques @ 17-07-2018 - 19:21) (Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 16:13) Насколько я знаю под санкциями находились не все иранские банки, то ли сразу не все, то ли Минфин США вывел ряд банков из под санкций, так или иначе существовали иранские банки которые могли рассчитываться в долларах. Китай торговал с Ираном в обход санкций, просто положил на них и покупал нефть, а продавал вооружения, через банки Гонконга..были возмущения из США, но сделать они ничего не могли..также было и с Ираком при Хусейне.. Я не в курсе подробностей этих сделок, поэтому никак не могу прокомментировать. Судя по описанию, там возможно был бартер оружие на нефть, а доллары просто эквивалентом выступали. Возможно не хотели по политическим причинам вмешиваться, чтобы позиции доллара не подрывать например. А может они просто в другой валюте торговали, например в гонконгских долларах - это наиболее логично ибо зачем им торговать в долларах США которые в любой момент могут заблокировать, перешел в другую валюту и вообще нет проблем. но это все предположения, точных данных у меня нет. |
| Безумный Иван Свободен |
17-07-2018 - 20:29 (Sorques @ 17-07-2018 - 19:47) Или Как обналичить чек иностранного банка Цитирую Следует рассчитывать, что получение денег с чека возможно только через два месяца, поскольку реализация процедуры осуществляется в несколько этапов: 1. Поступление чека в финансовое заведение. 2. Обработка информации и передача её в банк – эмитент для подтверждения факта законности. 3. Отправление банком-эмитентом полагающейся суммы адресату. 4. Получение денег предъявителем чека. Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска? Например некий китайский, индийский, сирийский, иранский банк имеет доллары, которые им перевели из Сомали или Судана... Ему привезли ящик с долларами или все же некий сирийский банк имеет корсчет в американском банке и на этот счет были переведены доллары, а этим счетом может пользоваться сирийский банк? если он не работает на рынке ЕС и США и ему плевать на филиалы или инвестиции в этих странах, а всего лишь депозитная коробка, но с ним ничего не смогут сделать, только через скандал в мире.. Если совсем кратко, то с банком который не заботится о своей репутации, не играет на поле мирового бизнеса и в стране, где пофиг на санкции..ничего сделать нельзя..например у нас Газпромбанк под санкциями, он может переводить деньги кому угодно и хуже ему уже никто не сделает Но ведь американский банк в котором находится корсчет этого банка работает на рынке США и ему не пофиг на свою репутацию. И он может просто заморозить этот корсчет если появятся подозрения что сирийский банк занимается чем-то нехорошим. И тогда у сирийского банка останутся только свои динары. |
| Антироссийский клон-28 Женат |
17-07-2018 - 21:51 (Безумный Иван @ 17-07-2018 - 18:45) (Misha56 @ 17-07-2018 - 18:43) Нет, на любую сумму. Странно. Ведь банковский чек подделать легче чем купюру. А за миллион долларов можно такую аппаратуру приобрести что будет выгодно подделывать чеки. Нет не легче. Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку. Обычно это занимает 24 часа. Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан. |
| Безумный Иван Свободен |
17-07-2018 - 22:11 (Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51) Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку. А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом? |
 Jeyn Свободна |
17-07-2018 - 22:46 Бабочек бы обходила стороной, природа ведь не виновата в нашем безумие ,а вот Мишку и Борьку придушила бы. |
| Антироссийский клон-28 Женат |
17-07-2018 - 23:33 (Безумный Иван @ 17-07-2018 - 22:11) (Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51) Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку. А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом? 1. Когда платишь карточкой ты можешь оспорить платёж и вернуть деньги. 2. Тот кому ты платишь платит банку комиссионные, которые зависят от суммы. 3. Банковский чек в отличии от личного чека невозможно оспорить, и получатель не платит комиссионных. Вообще банковский чек применяется редко, в основном при серьёзных сделках. |
| Sorques Женат |
17-07-2018 - 23:52 (Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:10) В какой валюте они торговали? иранские экспортёры и импортёры используют иностранные банки для схем по «отмывке» иранских денег и при необходимости их конвертации в свободно конвертируемые валюты. Существуют веские доказательства того, что иранские банковские и иные финансовые организации открывали (или приобретали) банки в других странах через подставных лиц. Эти фактически иранские банки принимали (и до сих пор принимают) выручку в долларах, евро и иных свободно конвертируемых валютах, получаемую от экспорта иранской нефти. В некоторых случаях это были чисто иностранные банки, но они получали статус «надёжных партнеров» Ирана по бизнесу. Со счетов таких банков происходит также оплата долларами и иными конвертируемыми валютами товаров, импортируемых Ираном. Очевидно, что эта схема сопряжена с рисками, но риски могут быть минимизированы, если истинный источник валюты или конечная цель перевода валюты со счета банка скрываются. Для этого используются подставные лица, фальсифицированные контракты, длинные цепочки посредников и т. д. Значительное количество расчётных операций проходило через крупнейший финансовый центр на Ближнем Востоке - Дубай (ОАЭ), где у Ирана имеется несколько надёжных партнёров по банковскому бизнесу. Некоторое время после ввода санкций расчёты осуществлялись через турецкие банки, но стоимость их услуг была высокой. Самую простую схему, позволяющую избежать банковских санкций, привёл известный американский эксперт по финансовым преступлениям Кеннет Риджок. По его словам, иранские средства могут быть переведены «в готовый к сотрудничеству банк Юго-Восточной Азии, оттуда - в национальный банк одной из центральноазиатских стран. Финальным аккордом должен стать перевод денег на счёт работающего в этой стране филиала американского или европейского банка». Далее деньги без особого риска могут перемещаться по всему миру. http://ruskline.ru/opp/2017/avgust/15/iranskij_opyt_preodoleniya_ekonomicheskih_sankcij/ Эти схемы используют многие... Это сообщение отредактировал Sorques - 18-07-2018 - 00:00 |
| Sorques Женат |
17-07-2018 - 23:59 (Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29) Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска? Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций.. О чеках мы начали к тому, что могут злодеи взять и стереть инфу с диска о деньгах..При наличии чека, даже отсутствие электричества не скажется на платеже.. Но повторюсь, очень крупные суммы, всегда сопровождаются документами и такой кидок невозможен.. |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 00:10 (Sorques @ 17-07-2018 - 23:59) (Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29) Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска? Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций.. Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски? (Sorques @ 16-07-2018 - 20:48) оффшор на Каймановых островах, подконтролен США? А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова? Это сообщение отредактировал Безумный Иван - 18-07-2018 - 00:28 |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 00:40 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10) Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски? Подозрений мало..Не работает так банковская система, иначе она рухнет от подозрений или тот банк, который заморозил обанкротиться, ибо с тем кто действует исходя из подозрений, никто не захочет иметь дел..все дела по заморозке счетов, весьма громкие и происходит это только при 100% уверенности, а не подозрениях..на них только правительства работают.. Если так рассуждать, то кинуть можно любого через банк.. в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова? Великобритании.. |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 00:45 (Sorques @ 18-07-2018 - 00:40) Великобритании.. Ну надо же? Великобритания не будет поддерживать решение США о санкциях против какого-нибудь русского ретивого олигарха? |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 00:59 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:45) (Sorques @ 18-07-2018 - 00:40) Великобритании.. Ну надо же? Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться.. Поэтому юрисдикция значения не имеет.. |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 01:05 Вить например так..Американские банки обвинили правительство США в «дорожном разбое», подав в суд за перенаправление двивидендов Федеральной резервной системы здесь Самое прикольное то, что у этих банков не окажется проблем с лицензией или к ним не приедет неожиданно проверка..Это о зависимостях банков от власти.. |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 02:00 (Sorques @ 18-07-2018 - 00:59) Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться.. Ты на реальность посмотри. |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 02:04 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00) Ты на реальность посмотри. Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит? |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 02:07 Вить, тебе про Иран и страны в похожей ситуации, а также как скрывают деньги, все понятно? Напомню, что начали мы про олигархов, чьи деньги могут там арестовать.. |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 02:09 (Sorques @ 18-07-2018 - 02:04) (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00) Ты на реальность посмотри. Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит? https://www.aton.ru/about/news/davlenie_na_...a_usilivaetsya/ |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 02:11 (Sorques @ 18-07-2018 - 02:07) Вить, тебе про Иран и страны в похожей ситуации, а также как скрывают деньги, все понятно? Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран. Мы с тобой говорим про то, могут ли власти США надавить на наших олигархов которые держат свои счета за границей или не могут. |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 02:19 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:11) Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран. Да и тебе на примере Ирана, причем целого государства, а не отдельных граждан, показал, что скрыть деньги довольно просто.. |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 02:32 (Sorques @ 18-07-2018 - 02:19) (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:11) Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран. Да и тебе на примере Ирана, причем целого государства, а не отдельных граждан, показал, что скрыть деньги довольно просто.. Я не знаком с этой ситуацией, по сему спрошу, твой оппонент Сосед2012 с тобой согласился? |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 02:39 Вить, Банки всех стран мира имеют корреспондентские счета в США. В случае их заморозки финансовый институт не сможет больше проводить операции, а это в текущих реалиях означает невозможность дальнейшего функционирования. Первое..Кипр закрылся, Папуа открылся..второе..схема выше расписана подробно..открой, купи банк в США (это не так дорого) на подставных лиц и через цепочку липовых переводов или сделок, они на 99% исчезнут..владелец магазина, этим заниматься не будет, вот человек с миллиардами, первое о чем подумает и найдет массу способов их спрятать.. Кстати легче всего прятать деньги в фондах и инвестиционных компаниях, переводя их в какие то бумаги..трясти китайский или американский фонд, который управляет 1-3 трлн$ никто не будет, если не получится доказать, то затейники свою карьеру закончат..опять же выше писал..власть там не сакральна и ее легко пинают через суд, который также независим от сиюминутной власти..судью демократа, республиканец чиновник ни к чему никогда не принудит.. |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 02:40 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:32) Я не знаком с этой ситуацией, по сему спрошу, твой оппонент Сосед2012 с тобой согласился? Мы с ним не спорили..Не знаю . |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 02:41 (Sorques @ 18-07-2018 - 02:39) Первое..Кипр закрылся, Папуа открылся..второе. Я привел тебе ссылку с роликом и текстом где тетенька рассказывает как правительство США оказывает давление на банки. |
| Sorques Женат |
18-07-2018 - 03:27 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:41) Я привел тебе ссылку с роликом и текстом где тетенька рассказывает как правительство США оказывает давление на банки. Да пусть оказывает, это никак для спрятанных денег олигархов.. Вить, мафия всего мира этим заниматься и проблем нет..проблемы всегда только у открытых денег, их могут арестовать или еще чего..я выше несколько раз повторил..цепочки сделок, третьи лица, дробление суммы на сотни мелких счетов или липовых сделок с разными участниками и прочие..сохранить большие деньги частных лиц проблем нет.. |
| Антироссийский клон-28 Женат |
18-07-2018 - 05:14 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10) А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова? Каймановых остравов. |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 10:16 (Sorques @ 18-07-2018 - 03:27) (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:41) Я привел тебе ссылку с роликом и текстом где тетенька рассказывает как правительство США оказывает давление на банки. Да пусть оказывает, это никак для спрятанных денег олигархов.. Вить, мафия всего мира этим заниматься и проблем нет..проблемы всегда только у открытых денег, их могут арестовать или еще чего..я выше несколько раз повторил..цепочки сделок, третьи лица, дробление суммы на сотни мелких счетов или липовых сделок с разными участниками и прочие..сохранить большие деньги частных лиц проблем нет.. Ты решил включить юриста. А ведь Путин в России показал что можно сделать с несговорчивыми олигархами. Огигарха можно ткнуть мордой в асфальт, посадить на нары, убедить вкладывать деньги в Камчатку. А ты тут пытаешься доказать что в других странах с олигархами не смогут сделать то же самое. Конечно ни в какой Конституции это не прописано, но если деньги олигарха находятся в британской юрисдикции, кто помешает Британии например издать закон "О криминальных финансах" и под эту дудку конфисковывать имущество и счета олигархов в подконтрольной им офшорной зоне? Найти что в ихдеятельности криминального? Даже если счета далеко спрятаны, если очень постараются, найдут. Сам расскажет. Да тут фантазии большой не надо. А если он окажется чистый аки агнец, так кто помешает какой-нибудь горничной из гостиницы, в которой олигарх останавливался 10 лет назад, заявить что он к ней приставал? Выйдет на ТВ эта обиженная, залитая слезами. Кто помешает? Дети олигарха учатся в Кембридже. Кто помешает полиции найти у его детей наркотики на какой-нибудь вечеринке? Случайно так найти. Чего же ты, папаша, так плохо воспитывал дитя? Тюрьма ему светит. Да прям душа поет от фантазии от всего того что можно сделать с несговорчивым олигархом. И напоследок выпить с ним стопочку за здоровье выжившего чудом Скрипаля и за упокой бизнесмена Глушкова которого какие-то негодяи задушили собачьим поводком. Хулиганье какое. К честным людям пристают. А ты продолжай дальше веровать в то, что ничего с ним сделать не могут. Это сообщение отредактировал Безумный Иван - 18-07-2018 - 10:19 |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 10:17 (Misha56 @ 18-07-2018 - 05:14) (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10) А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова? Каймановых остравов. А Фолклендские острова в юрисдикции Фолклендских островов, да? |
| Антироссийский клон-28 Женат |
18-07-2018 - 13:40 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 10:17) (Misha56 @ 18-07-2018 - 05:14) (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10) А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова? Каймановых остравов. А Фолклендские острова в юрисдикции Фолклендских островов, да? Нет они под юрисдикцией Британии. У этих осторово статус разный. Каймановы острава, как и Канада, Австралия и Новя Зеландия, входят в британское содружество наций. А Фолкленды колония. Это несколько различные вещи. |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 13:53 (Misha56 @ 18-07-2018 - 13:40) (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 10:17) (Misha56 @ 18-07-2018 - 05:14) Каймановых остравов. А Фолклендские острова в юрисдикции Фолклендских островов, да? Нет они под юрисдикцией Британии. Кто является главой государства "Каймановы острова" ? |
| Антироссийский клон-28 Женат |
18-07-2018 - 14:14 (Безумный Иван @ 18-07-2018 - 13:53) Кто является главой государства "Каймановы острова" ? Государственное устройство Островов Кайман основывается на принципах парламентской демократии Вестминстерской системы. Королева Елизавета II является номинальной главой государства, её представителем на островах является губернатор, который назначается королевой сроком на четыре года. Так же как королова являетсй Номинальной главой Англии, Австралии, Новой Зеландии, Канады....и других стран входящих в содружество наций. |
| Безумный Иван Свободен |
18-07-2018 - 14:17 (Misha56 @ 18-07-2018 - 14:14) Королева Елизавета II является номинальной главой государства, В Конституции Каймановых островов прописано что Королева Великобритании именно номинальная, а не фактическая глава государства. Я вот живу в провинциальном городке с населением 70 тыс. Это больше населения Каймановых островов. Путин сюда никогда и не заглянет. Он для меня номинальный глава государства или фактический? Это сообщение отредактировал Безумный Иван - 18-07-2018 - 14:17 |
Т-90 Свободен |
18-07-2018 - 14:38 Остановил бы развал СССР-но научил бы их жить по современному-хотя и сами они к этому стремились! |
| Сосед.2012 Женат |
18-07-2018 - 15:54 (Sorques @ 17-07-2018 - 23:52) (Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:10) В какой валюте они торговали? [i]иранские экспортёры и импортёры используют иностранные банки для схем по «отмывке» иранских денег и при необходимости их конвертации в свободно конвертируемые валюты. Существуют веские доказательства того, что иранские банковские и иные финансовые организации открывали (или приобретали) банки в других странах через подставных лиц... Речь идет не об иранских банках, а о банках других стран, соответственно они официально могут проводить операции с долларами. Ну а "веские доказательства" это традиционно, если их не предъявляют то в лучшем случае это разведданные, в худшем предположения. |