Экономическая преступность

Вернуть обвиняемому имущество

Руководитель администрации президента Сергей Иванов выступил с предложением внести законодательные поправки, которые ограничат возможности правоохранительных органов злоупотреблять своими полномочиями в отношении предпринимателей. Об этом он сказал на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которое в среду в Кремле провел президент Владимир Путин.

Главная новелла, предложенная Ивановым, — прописать в Уголовно-процессуальном кодексе срок, в течение которого имущество предпринимателя может находиться под арестом. Правоохранительные органы заводят уголовное дело, изымается в рамках расследования имущество, а как долго они могут его держать у себя — в законе не оговорено, пояснил Иванов.

На закрытой части совещания обсуждалось, что такие поправки в законы должны касаться и изъятых документов, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом совещания. Обсуждалось, что нужно прописать срок, в течение которого изъятые имущество и документы должны признаваться вещественными доказательствами. Представители бизнеса предложили ограничить такой срок месяцем. «Если в течение месяца решение [органами] не принято, надо возвращать [изъятые материалы бизнесу]», — поясняет источник. Отдельно обсуждался вопрос, у кого должны оставаться оригиналы изъятых документов, а у кого — их нотариально заверенные копии, у стороны следствия или у компании.

Проблема сроков ареста имущества третьих лиц уже поднималась законодателями: в июне прошлого года были приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым суды должны устанавливать четкие сроки ареста имущества, принадлежащего не фигурантам дела, а третьим лицам. Юристы согласны, что распространить эту норму нужно и на обвиняемых. «Расследование дела может идти несколько лет, за это время ни бизнеса не останется, ни имущества. Сейчас оно может находиться под арестом бесконечно долго, уже и дело будет прекращено, и все освобождены, а собственность так и остается у следователей», — указывает Князев. Так, вице-президент ювелирного холдинга «Алтын» Антонина Бабосюк до сих пор пытается добиться от следствия возврата более 70 тыс. золотых изделий. Ее уголовное дело было прекращено в декабре 2011 года в связи с декриминализацией статьи 188 УК (контрабанда), но арестованная собственность так и не возвращена полностью.

Пустить нотариуса в СИЗО

Также надо закрепить в законе право на допуск нотариуса к предпринимателю, который находится под арестом, сказал Иванов. Это нужно, для того чтобы бизнесмен мог делегировать управление своим бизнесом, объяснил он. «Сейчас следователь решает, пустить нотариуса или нет и какие именно права обвиняемый может с его помощью передать. Такую ситуацию можно использовать как форму давления», — одобряет предложение чиновника адвокат Юрий Гервис.

Что говорит бизнес

Наталия Корнеева, глава юридической компании «Алексис»

«Это [освобождение от уголовного наказания предпринимателей, которые впервые совершили экономическое правонарушение и добровольно возместили ущерб всем пострадавшим] позволит предпринимателю сохранить бизнес и продолжить работать. Подобная норма уже действует в отношении преступлений, связанных с уплатой налогов».

Иван Сидорок, управляющий партнер группы компаний НМЖК

«Я считаю, что основа здорового общества — это высокий уровень жизни населения, а он возможен только тогда, когда предпринимательские риски сокращены до минимума. Поэтому любые инициативы государства, направленные на то, чтобы эти риски сокращались, безусловно, будут способствовать расцвету предпринимательской активности. Любая легализация имеет две стороны: с одной стороны, отдельные элементы будут ее использовать, чтобы вершить свои нехорошие дела, но с другой, их будет на порядок меньше, чем тех, кто будет пользоваться этими послаблениями в рамках «добросовестных ошибок», совершенных без умысла. По сути, это уменьшит риски для добросовестных предпринимателей, и эффект от этого перекроет все возможные злоупотребления со стороны недобросовестных».

Александра Метелёва, совладелица свадебного салона «Мэри Трюфель»

«Я считаю, что справедливо давать шанс провинившемуся. Это будет уроком, и велик шанс, что нарушитель впредь так не поступит. Ну как предупреждение у гаишников, например, — на меня действует. В целом, это специфика российского менталитета: делать то, что запрещено законом. Поэтому смягчать наказания за небольшие проступки — разумная практика в условиях нашей действительности».

Данила Шапошников, основатель компании AT Energy

«С учетом наших законов и того, что их можно по-разному трактовать, всегда важно четкое понимание сроков любых процедур. Поэтому ограничение срока изъятия документов и товаров при следственных действиях пойдет только на пользу и власти и бизнеса».

Вениамин Иванов, совладелец гастрономического кафе Piteria

«Я сталкивался со случаями, когда у предпринимателей-нарушителей изымали скоропортящийся товар и шантажировали их возможностью долгой задержки такого товара. Я буду рад, если такую возможность у правоохранителей отберут. А вот желание увеличить пороговые значении ущерба уголовных дел вызывает неоднозначные эмоции: доказать проще всего однократное хищение по горячим следам. Повышение порога позволит нарушителям, систематически подворовывающим на небольшие суммы, чувствовать себя вольготней».

Иван Алексеев, владелец рекламной компании «Ticket-Com Юг»

«Сейчас правоохранительные органы, которые изымают имущество предпринимателя, могут захватить документы и сервера «на всякий случай» и «заодно» с тем, что действительно необходимо следствию. По факту же большинство из изъятого не будет приобщено к материалам дела, а бизнес будет терпеть убытки. Кроме того, такая поправка будет стимулом рассматривать дела в человеческие сроки после обнаружения нарушения и сократит бесполезный период следственного ожидания».

Вячеслав Трушин, владелец московской типографии «Кортек»

«Повысить пороговые значения для возбуждения уголовных дел о хищении нужно было давно. Сумма в 250 тыс. руб. выглядит просто смешной, чтобы за нее людей отправлять в тюрьмы. На содержание такого преступника у государства уходит гораздо больше средств. Экономические преступления однозначно должны наказываться, но не столь сурово как сейчас, особенно за первый проступок. Возможность компенсировать ущерб и не сесть — многих людей это приведет в чувство, и они надолго запомнят, что закон не дремлет».

Но даже если все эти поправки будут приняты, юристы сомневаются, что они начнут работать на практике. «Мы говорим о мелких поблажках для бизнеса, к предпринимателям в камеру пустят нотариусов, но зато в любой момент их могут арестовать и отобрать бизнес», — считает адвокат Руслан Коблев.

Он отмечает, что, несмотря на прямой запрет в законе арестовывать бизнесменов, который был введен по инициативе Дмитрия Медведева в 2010 году, суды и следствие регулярно его обходят. «Закон говорит: нельзя арестовывать предпринимателей, человек — генеральный директор компании или бухгалтер — занимался бизнесом, но следствие утверждает, что он был мошенником, и к нему не применяется этот принцип», — указывает Гервис.

Вспомнить про «предпринимательскую статью»

Глава президентской администрации также предложил увеличить пороговые значения экономических преступлений в крупном и особо крупном размере. По его словам, нынешние значения были установлены в начале 2000-х годов и не соответствуют реалиям. Сейчас крупным считается хищение в размере от 250 тыс. руб., а особо крупным — от 1 млн руб. Кроме этого уголовное дело можно возбудить за хищение 1 тыс. руб., напомнил Иванов. Также он предложил освобождать от наказания предпринимателей, если они впервые совершили экономическое правонарушение и добровольно возместили ущерб всем пострадавшим. На закрытой части совещания участники также обсуждали, как назначать наказание, не связанное с лишением свободы, для тех предпринимателей, которые совершили преступление по статье «Мошенничество» впервые, говорит один из знакомых с итогами совещания собеседников РБК.

Эти нормы схожи с положениями, которые были в статье 159.4 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), утратившей силу в 2015 году. В 2014 году Конституционный суд решил, что эта статья дискриминирует остальных граждан по отношению к бизнесменам. Иванов рассказал, что малый и средний бизнес постоянно поднимает вопрос о возвращении этой статьи в УК. Чтобы не ущемить прав потерпевших, рабочая группа предложила при установлении дифференциации пороговых значений преступлений учитывать, действовал ли человек индивидуально, в качестве представителя юридического лица либо в составе организованной группы.

Сейчас Уголовный кодекс разрешает освобождать от ответственности тех, кто впервые совершил преступления небольшой или средней тяжести. Это в основном деяния против личности, отмечает адвокат Князев. «Но если такие же нормы предусмотрят для предпринимателей, это пойдет государству только на пользу», — уверен юрист.

Получить одобрение президента

Глава президентской администрации предложил обсудить участникам рабочей группы эти предложения и, в случае если они получат одобрение президента, дать поручение подготовить соответствующие поправки в законы. Позицию силовых структур по обсуждаемым вопросам собеседники РБК, знакомые с содержанием закрытой части, раскрыть отказались. Они говорят, что итоговое заявление 24 марта сделает Путин на съезде РСПП в Москве. Один из них оговаривается, что конкретных решений принято не было и все вопросы будут обсуждаться далее.

По мнению адвоката Коблева, и все предложенные для бизнесменов послабления не смогут изменить ситуацию с уголовным преследованием предпринимателей, а единственным выходом может стать только жесткая позиция судов, которые сократят число арестов или будут прекращать незаконные уголовные дела.

Конфликт предпринимателей и правоохранительных органов негативно сказывается на бизнес-климате России, признал на встрече Владимир Путин. «Я регулярно встречаюсь и с представителями бизнес-сообщества, и, разумеется, также систематически с руководством различных правоохранительных органов и спецслужб и от тех и от других слышу претензии в адрес противоположной стороны, причем на постоянной основе. В общем и целом это понятно: есть определенный конфликт, значит», — отметил президент.

Путин создал рабочую группу по мониторингу правоприменения в сфере предпринимательства в середине февраля. Она должна стать медиатором во взаимоотношениях силовых структур и бизнеса. Группу возглавил Иванов, в нее вошли 11 человек. В их числе — главы «Деловой России», РСПП, Торгово-промышленной палаты и «Опоры России», а со стороны силовых ведомств — представители Генпрокуратуры, ФСБ, Следственного комитета и МВД, на уровне заместителей руководителей или первых заместителей. От администрации президента в группу вошли помощники президента Андрей Белоусов и Лариса Брычева.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова было возбуждено следственным департаментом МВД 22 марта текущего года. Основанием стали оперативные материалы сотрудников ГУЭБиПК. В ходе расследования было установлено, что, узнав заранее о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом деле, говорится в материалах расследования, в это время фигуранты дела через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб.

По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные суждения о категории качества ссуды". Одним из организаторов этого преступления следствие считает фактического собственника Смоленского банка Павла Шитова.

Отметим, что через год после признания Смоленского банка банкротом он имел перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд руб., в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб.

В минувший вторник по месту проживания в Москве и Московской области были задержаны Яхонтов, Акберов и Щербаков. Первых двоих по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил вчера под стражу, а третьего подозреваемого поместил под домашний арест.

Отметим, что это дело было выделено в отдельное производство из большого расследования обстоятельств хищения средств ОАО "Смоленский банк". Изначально оно велось в отношении бывшего председателя правления банковской группы "Смоленский банк" Анатолия Данилова. Ему вменялись в вину мошенничество, злоупотребление полномочиями и присвоение денежных средств. По версии следствия, в период с 2010 по 2013 год Смоленский банк выделил ООО "Смоленская строительная компания" кредиты на сумму свыше 400 млн руб., при этом топ-менеджеры банка изначально не планировали их возврата. В результате ООО не смогло исполнить взятых на себя финансовых обязательств. Всего же, по данным правоохранительных органов, тогда шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям были выданы кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства. В ходе расследования было проведено более 25 обысков в квартирах фигурантов, а также в Златкомбанке и Международном расчетном банке, где после отзыва у Смоленского банка лицензии работали арестованные. Дело Анатолия Данилова слушается в Промышленном райсуде Смоленска. Павел Шитов между тем скрылся и сейчас, по некоторым данным, проживает за границей. Недавно ему заочно было предъявлено обвинение в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), банкир объявлен в международный розыск.

Уголовный кодекс теперь дополняется новой статьей 1722, предусматривающей наказание за организацию классической финансовой пирамиды. Таковой считается деятельность по привлечению денег у населения и компаний, при которой выплата доходов происходит исключительно за счет вложенных средств вновь прибывших участников. Законная инвестиционная или предпринимательская деятельность в таких организациях при этом вообще не ведется.

Если организатору финансовой пирамиды удалось привлечь таким способом более полутора миллионов рублей, то ему грозят санкции в виде штрафа в миллион рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до года или без такового.

При привлечении денег в пирамиду в особо крупном размере (свыше шести миллионов рублей) наказание ужесточается. В этом случае создателю пирамиды придется заплатить от полутора миллионов рублей, либо провести пять лет за принудительными работами, либо сесть в тюрьму сроком до шести лет.

По мнению адвоката компании "Деловой фарватер" Сергея Литвиненко, уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид вполне целесообразна. "Это соизмеримо с ущербом, который приносят финансовые пирамиды. Они затрагивают большое количество людей, вредя им, а безнаказанность или небольшое наказание приводят к распространению финансовых пирамид, поскольку их организаторы не получают по заслугам и при этом богатеют, обманывая граждан", - отмечает собеседник "Российской газеты".

Ранее в России также были введены штрафы за привлечение денег населения в финансовые пирамиды и рекламу таких организаций. За эти действия физлицам придется заплатить от пяти до пятидесяти тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам - от 500 тысяч до миллиона рублей.

В январе 2016 года заместитель начальника Следственного департамента МВД Олег Даньшин заявлял, что в начале года в производстве находилось около двухсот уголовных дел, посвященных финансовым пирамидам. По оценке ведомства, общая сумма ущерба от работы таких организаций для физлиц и компаний составила больше 20 миллиардов рублей.

По словам представителя МВД, в основном от деятельности финансовых пирамид страдают обычные граждане, доверившие их организаторам личные сбережения.

Выбор подрядчиков остается самой емкой в плане мошенничества процедурой, ее считают таковой 95% респондентов. Более того, подобные нарушения, по их мнению, останутся популярными и в следующие два года. Пока же чаще всего российские компании сталкиваются с незаконным присвоением средств (72% против 64% в мире), мошенничеством при закупках (33% против 23%), взятками и коррупцией (30% против 24%, причем два года назад этот уровень был еще выше — 58%). У 21% (41% в 2014 году) требовали уплаты взятки (в мире — 13%), 17% (после 42% в 2014 году) уступили конкуренту, предположительно, из-за уплаты взятки (15% в мире). В то же время киберпреступность, которая в мире вышла на второе место (32% случаев), в России остается лишь на четвертом (23%).

Среди причин преступлений "возможность их совершить" явно превалирует над другими обоснованиями (плюс 8 процентных пунктов за два года, до 84%, в мире — 69%), на втором месте наличие побуждения или давления (8%), на третьем возможность обосновать преступление (8%). При этом российские компании чаще проводят оценку рисков мошенничества, чем зарубежные (65% против 51%), в большинстве случаев на ней попадаются менеджеры среднего и младшего уровней (42% и 31%), две трети из них мужчины от 31 до 40 лет. Число же мошенников среди топ-менеджеров в опрошенных компаниях в РФ сократилось с 36% до 15%. В случае внешнего мошенничества компании, как правило, подают в суд (67%) либо ограничиваются разрывом деловых отношений (56%, в мире таких всего четверть).

В РФ большинство преступлений выявляется внутренним аудитом и службами корпоративной безопасности (20% и 15% случаев против 10% и 19% в 2014-м). В мире самая эффективная мера — отчеты о подозрительных трансакциях, но в РФ на них приходится лишь 11% выявленных случаев (и 3% в 2014 году).

Компания проводила опрос с октября 2015 по январь 2016 года среди почти 3 тысяч менеджеров из 62 стран. Среднемировой уровень коррупции по итогам исследования составил 39% по сравнению с 38% в 2014 и 2012 годах.

Согласно результатам исследования, если в прошлом году 48% респондентов в России сообщали о том, что считают коррупцию и взяточничество в корпоративном секторе широко распространенным явлением, то в этом году такое мнение высказали только 34%, что ниже общемирового показателя.

"Аналогичный российскому показатель был также зафиксирован в США и Польше. По мнению респондентов, наиболее высокий уровень коррупции в бизнес-среде наблюдается в Бразилии (90%), Украине (88%) и Таиланде (86%), а самый низкий – в Финляндии (0%), Саудовской Аравии (4%) и Швеции (4%)", — приводятся в отчете слова партнера EY Дмитрия Жигулина.

Кроме того, значительно снизилось число российских участников опроса, сообщивших об использовании в их отрасли взяток для получения контрактов. По сравнению с прошлым годом показатель упал в три раза — с 24% до 8% (общемировой – 11%). Наиболее распространенной данная проблема оказалась в Украине (36%), Кении (32%) и Колумбии (30%).

Как показывают результаты исследования, несмотря на положительные сдвиги, которые произошли за последний год, России необходимо продолжать целенаправленную работу по борьбе с коррупцией. "В частности, 52% российских респондентов считают борьбу с коррупцией недостаточно эффективной, несмотря на предпринимаемые властями усилия. Признанными лидерами в этой области являются Китай и Сингапур, где данный показатель составляет всего 8%", — отметил Жигулин.

22.04.2016. С экономическими преступлениями в этом году сталкиваются 48% российских компаний, опрошенных консалтинговой компанией PwC, говорится в опубликованном 22 апреля «Российском обзоре экономических преступлений в 2016 году». И хотя доля компаний, столкнувшихся с такими правонарушениями, значительно выше, чем в целом по миру (36%), она значительно меньше, чем была два года назад. В 2014 году 60% компаний пострадала от экономических преступлений, отмечает PwC.

Как и раньше, большинство экономических преступлений в России — это незаконное присвоение активов. Из всех компаний, столкнувшихся с правонарушениями, почти три четверти указали, что пострадали именно от присвоения принадлежащих им активов. Далее в рейтинге распространенности идут мошенничество в сфере закупок товаров и услуг, взяточничество и коррупция.

Резко сократились размеры взяточничества, следует из данных опроса PwC. Если в 2014 году 58% компаний заявили о том, что столкнулись с этим видом правонарушений, то в 2016 году — лишь 30%. 21% участников опроса заявили, что их просили дать взятку, что в два раза меньше, чем два года назад.

На глобальном уровне вторым по распространенности видом правонарушений в экономической сфере стали киберпреступления, однако в России они пока находятся на четвертом месте.

Снижение уровня экономической преступности может быть вызвано усилением роли внутреннего аудита в организациях и усовершенствованием систем, предназначенных для выявления противоправных действий, отмечает PwC. Две трети российских респондентов отметили, что в их компаниях оценка рисков мошенничества выполняется не реже одного раза в год.

О резком сокращении уровня коррупции свидетельствуют и данные опроса компании EY, также опубликованные 22 апреля. Только 8% представителей российских компаний признали, что в их отрасли используются взятки для получения контрактов, тогда как всего год назад о подобных практиках сообщали 24% опрошенных. Это даже ниже, чем в среднем в мире, где с откатами сталкиваются 11% компаний.

Суд установил, что с 8 сентября 2014 года по 19 апреля 2015 года председатель совета директоров ЗАО "ТМК" Сергей Юдин организовал мошенническую схему, которая позволила Нестеренко украсть из средств компании почти 104,5 миллиона рублей. Юдин и Нестеренко выводили денежные средства через фирмы-однодневки, а затем распорядились деньгами по своему усмотрению, говорится в сообщении.

Суд приговорил Нестеренко к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело против Юдина, обвиняемого в организации мошенничества, в настоящее время по существу не рассмотрено.

Во время расследования у Нестеренко было арестовано имущество почти на 60 миллионов рублей, у Юдина – почти на 100 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин, приехавший на Восточный для наблюдения за первым пуском ракеты-носителя, отметил, что в связи с нарушениями при строительстве космодрома возбуждено шесть уголовных дел. Глава государства пообещал, что виновные "сменят теплую домашнюю постель на холодные нары".

Космодром Восточный строится около города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя ожидался в 2015 году, строительные работы первой очереди планировалось закончить до 30 ноября прошлого года. 14 октября 2015 года Владимир Путин ознакомился с ходом работ, констатировал отставание от срока и разрешил перенести первый пуск с космодрома с декабря 2015 на 2016 год. Первый непилотируемый пуск с Восточного состоялся 28 апреля.

О том, что банкиры научились пресекать схему обнала через "Почту" "Ъ" рассказали несколько представителей из крупнейших банков. "Уже с февраля этого года не слышал, чтобы какой-то банк говорил, что она встретилась",— подтверждает президент клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. По его словам, банки настроили специальные фильтры, которые помогают выловить операции с "Почтой России" и проверить их. "Несмотря на то что недобросовестные клиенты научились работать быстро — в один день средства аккумулируются на счете, и тут же улетают на "Почту России",— мы научились с ними бороться,— рассказывал на форуме АРБ руководитель финансового мониторинга Промсвязьбанка Николай Дронин.— Все платежи такого характера мы проводим в режиме Т+1 (с исполнением через день). Это позволяет отработать все эти платежи, посмотреть — от кого и на кого они проводятся, и при необходимости подвесить остаток. Мы полностью изжили такие схемы". Подтвердили этот факт в неофициальной беседе представители пяти банков из топ-15.

Упомянутая схема была двусторонней — позволяла как "распылять", так и аккумулировать средства. Ее суть в следующем: ряд фирм-однодневок с помощью почтовых переводов оплачивает якобы полученные услуги или приобретенные товары в пользу организации (средства аккумулируются на одном счете). Далее эта организация переводит средства нескольким физлицам почтовым переводом, которые затем передают наличные деньги теневым бенефициарам организации (происходит распыление и обналичивание средств). Впервые схему выявили в 2009-2010 годах в Санкт-Петербурге, тогда сотрудники прокуратуры возбудили несколько уголовных дел по фактам осуществления незаконной банковской деятельности с использованием фиктивных организаций, через которые подставные лица в почтовых отделениях Санкт-Петербурга обналичивали денежные средства. Иногда в схеме участвовали сотрудники "Почты России", которые за комиссию помогали обналичивать средства (см. "Ъ" от 6 февраля 2014 года).

Искоренить схему не удавалось на протяжении более пяти лет. В апреле 2015 года ЦБ опубликовал письмо (10-МР), в котором обращал внимание банкиров на признаки компаний, использующих "Почту России" "не по назначению". Такие клиенты имеют хотя бы один из подозрительных признаков: уставный капитал равен установленному законом минимуму или незначительно его превышает, одно и то же физлицо является учредителем, руководителем и ведет бухучет, исполнительный орган организации-клиента отсутствует по адресу регистрации либо по нему зарегистрированы также и другие юрлица. Сами сделки имеют признаки "необычной" операции: регулярное в течение длительного периода времени зачисление средств на счет клиента от большого количества других резидентов с последующим списанием этих денег в срок, не превышающий двух дней. При этом деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления и списания, не создает у него обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной. При выявлении указанных признаков ЦБ предписал банкам запрашивать у клиента документы, являющиеся основанием для этих операций (в частности, договор, по которому "Почта России" оказывает клиенту услуги почтовых переводов в адрес физлиц), а также документы, обосновывающие выплату клиентом физлицам наличных средств (реестры получателей переводов, документы об источниках поступлений на счета клиента и др.).

На то, что сейчас проблему обналичивания через "Почту" практически удалось устранить, указывают и в ЦБ. Там сообщили, что видят существенное снижение использования схемы обналичивания через "Почту России". По словам представителя "Почты России", в соответствии с антиотмывочным законом "Почтой" были разработаны правила внутреннего контроля, которые строго соблюдаются всеми ответственными сотрудниками. "Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются,— сообщил представитель "Почты".— Предприятие регулярно пересматривает тарифы по осуществлению денежных переводов. Кроме того, внедрен системный подход к реализации программы идентификации контрагентов, подпадающих под действие 115-ФЗ".

В результате совместной операции федеральной прокуратуры и властей Флориды 22 владельцам продуктовых магазинов предъявлено обвинение в организации мошеннической схемы, в результате которой злоумышленники похитили из бюджета более 13 миллионов долларов.

Продуктовые карты являются частью федеральной программы, направленной на поддержку беднейших слоев населения, и дают им возможность приобретать продукты питания, такие как свежие овощи и мясо, которые они сами себе позволить не могут. Мошенники создали сеть торговых точек, работающих на небольших местных рынках, в которых они "обналичивали" продуктовые карты, оставляя себе вознаграждение за услугу. Общая сумма осевшего в карманах вознаграждения, по оценке правоохранительных органов, превысила тринадцать миллионов долларов.

"Незаконный оборот продуктовых карт является серьезным преступлением, фактически воровством у трудолюбивых налогоплательщиков нашего штата", — заявила генеральный прокурор Флориды Памела Бонди.

"Эти владельцы торговых точек и продавцы считали, что они изобрели совершенную схему воровства у правительства, но благодаря отличной работе прокуратуры штата, федеральному прокурору Вифредо Ферре и местным правоохранительным органам, нам удалось положить конец этой схеме, предъявить обвинения подозреваемым, и мы привлечем их к ответственности в суде", — добавила она.

«Установлено, что в указанный период инвестиционный фонд «Зифф Браверс Инвестментс», являющийся налоговым резидентом США и принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Зифф, через сеть более мелких американских и офшорных компаний заводил денежные средства на счета специально открытых российских юридических лиц, которые впоследствии и скупали акции «Газпрома» на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках в нарушение действовавшего в то время указа президента РФ «О порядке обращения акций РАО «Газпром». Общее руководство процессом осуществляла международная группа, в которую входили братья Зифф, Уильям Браудер и Джеймисон Файерстоун и другие лица», — цитирует слова Куренного ТАСС.

Российские правоохранители начали расследование в отношении Браудера из-за открытых новых эпизодов «мошеннической деятельности Браудера по захвату активов крупных российских предприятий». Решение о возбуждении уголовного дела было принято 14 декабря 2015 года. Предприниматель ранее опровергал заявления генпрокурора Юрия Чайки о спонсировании и заказе фильма про правоохранителя и его семью.

Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест предпринимателя, обвиняемого в хищении акций «Газпрома». Великобритания отказалась выдавать своего подданного. Заочно по «делу Магнитского» бывший его работодатель получил девять лет лишения свободы. Разбирательство связано с уплатой налогов.

Ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что ведомство проверит возможную причастность главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к убийству аудитора Сергея Магнитского.

"Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности на сумму менее 10 тысяч рублей не будет признаваться преступным деянием. При превышении же этой суммы следователь, прокурор, суд должны будут оценить целесообразность привлечения лица к уголовной ответственности на основании изучения всех обстоятельств дела", — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, признается утратившей силу статья Уголовного кодекса 159.4 "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". Одновременно в статью 159 "Мошенничество" добавляется часть пятая "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба".

Согласно этой новой проектируемой части, значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее 10 тысяч рублей. Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей. Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 12 миллионов рублей.

За мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, предлагается ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Если данное нарушение было совершено в крупном размере, злоумышленнику может грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Аналогичное мошенничество, совершенное в особо крупном размере, предлагается наказывать лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Немаркированные товары

В законопроекте также корректируются санкции за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

За те же деяния, совершенные организованной группой лиц и в особо крупном размере, предусмотрен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

Согласно законопроекту, крупным размером признается стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая 400 тысяч рублей, а особо крупным – 1,5 миллиона рублей.

Также законопроектом вносятся поправки в статью 185.6 УК РФ ("Неправомерное использование инсайдерской информации"). Устанавливается, что крупным ущербом доходом, убытками в крупном размере признаются ущерб, доход, убытки в сумме, превышающей 3,75 миллиона рублей. В действующем законодательстве эта сумма составляет 2,5 миллиона рублей.

27 мая 2016. Журналистское расследование, проведенное газетой Washington Post, выявило «ошеломляющие масштабы коррупции в ВМС США», расследование проведено на основе нескольких десятков интервью с бывшими и нынешними официальными лицами ВМС.

Также изучены сотни страниц судебных, подрядных и военных документов, полученных на основании закона о свободе информации. Речь в расследовании идет о махинациях некоего Леонарда Гленна Фрэнсиса, владельца сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia, которая четверть века занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах. В сентябре 2013 года американские спецслужбы выманили его в США, арестовали и затем осудили за мошенничество. Сам бизнесмен признал себя виновным в нанесении американской казне ущерба на 35 млн долларов, но, согласно публикации, «следователи считают, что реальная сумма может быть гораздо большей», передает ТАСС.

К настоящему времени осуждены шестеро сообщников Леонарда Гленна Фрэнсиса в ВМС США. Еще двое находятся под судом, множество других - под следствием. По данным Washington Post, в декабре прошлого года начальник штаба ВМС США Джон Ричардсон созвал по этому поводу закрытое совещание с участием примерно 200 адмиралов и предупредил, не называя имен, что в отношении примерно 30 из них ведутся расследования - уголовные со стороны Минюста США или служебные со стороны самих ВМС. Один из федеральных прокуроров заявлял в прошлом году в суде, что под следствием по данному делу находятся в общей сложности более 200 человек.
Описывая суть дела, Washington Post подчеркивает, что это «нечто гораздо большее, нежели скандал с подрядами».

«Следствие показало, как Фрэнсис соблазнял весь прославленный 7-й флот (ВМС США), который с учетом его стратегической роли в патрулировании на Тихом и Индийском океанах давно служит «испытательной площадкой для адмиралов», - указывает издание. - Наверное, это крупнейшее в своем роде нарушение норм национальной безопасности в ВМС со времен холодной войны».

«Фрэнсис расплачивался сексом и деньгами с поразительным множеством людей в военной форме, которые поставляли ему секретную информацию о передвижениях боевых кораблей и подводных лодок США. Некоторые «сливали» также служебную подрядную информацию и даже сведения о шедших в тот момент расследованиях правоохранительных органов в отношении его компании», - продолжает издание.

«Он же со своей стороны извлекал незаконную прибыль из этого потока разведданных, - утверждает издание. - Он нагло приказывал своим «кротам» перенаправлять авианосцы в подконтрольные ему порты в Юго-Восточной Азии, чтобы ему легче было «доить» ВМС, взимая плату за топливо, буксиры, баржи, продовольствие, воду и уборку нечистот. Его компания подделывала накладные, выставляла завышенные расценки и практиковала откаты. Она создавала мнимых субподрядчиков и фейковые портовые власти, чтобы дурачить ВМС и заставлять платить за услуги, которых те не получали».

Представители Фрэнсиса от комментариев для публикации отказались. Калифорнийский окружной прокурор Лора Даффи, в чьем округе сосредоточена большая часть расследования, на вопросы не ответила, но прислала краткое заявление о том, что «расследование идет полным ходом и вскрывает существенные правонарушения».

В ноябре 2013 года командование Военно-морских сил США временно отстранило от исполнения обязанностей двух высокопоставленных офицеров, которые подозреваются в причастности к крупной коррупционной схеме. Тогда речь шла как раз о некоей сингапурской фирме, которая получала от ВМС США заказы на обслуживание военных кораблей в обмен на денежные вознаграждения, дорогие туристические поездки и услуги проституток.

По его данным, решение об отставке вступит в силу во вторник 21 июня. Выборы нового мэра состоятся в конце июля или начале августа.

Сам Масудзоэ заявил, что уходит в отставку, чтобы предотвратить "паралич" городской администрации.

Как сообщалось ранее, скандал вокруг мэра разгорелся после того, как в прессу просочилась информация о его еженедельных поездках на дачу на государственной машине. Затем стало известно о семейных путешествиях, которые оплачивались из средств его политических фондов.

Далее выяснилось, что мэр приобретал на деньги фондов картины и шелковую китайскую одежду, которая была ему нужна для занятий каллиграфией (рука в шелковом рукаве лучше скользит по бумаге).

Критике подвергались визиты за границу, общая сумма расходов на девять официальных визитов за два года и четыре месяца превысила 200 миллионов иен (около 2 миллионов долларов).

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и отстранил Облогина от должности на период расследования уголовного дела", — сказала Юдакова.

Ранее суд отправил Облогина под домашний арест на два месяца.

По данным следствия, Облогин подделал документы и присвоил принадлежащий городу автомобиль Toyota Land Cruiser 120 стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Ранее мэр заявлял, что купил этот автомобиль у своего бывшего водителя.

Кроме того, с 2011 по 2014 год при распределении субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса Облогин незаконно изъял 15 миллионов рублей бюджетных средств.

Обязанности главы администрации Горно-Алтайска сейчас исполняет первый вице-мэр Николай Колесниченко, который сам недавно был осужден за превышение должностных полномочий, однако приговор в силу не вступил.

Проект предусматривает условия освобождения от уголовной ответственности тех, кто впервые совершил экономическое преступление. Увеличивается минимальный размер ущерба для возбуждения уголовных дел по таким преступлениям.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают, что подозреваемый и обвиняемый с момента ареста или домашнего ареста имеет право на свидания с нотариусом для оформления доверенности на право представления интересов в сфере предпринимательской деятельности — без ограничения числа и продолжительности таких свиданий.

Документ также снижает санкции за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 180 Уголовного кодекса).

Законопроект призван создать реальные условия для компенсации ущерба, причиненного неправомерными действиями предпринимателей, и освобождения их от уголовной ответственности за экономические преступления. Документ также должен обеспечить дополнительные процессуальные гарантии защиты прав предпринимателей и их бизнес-интересов в период производства по уголовному делу, предотвратить возможные злоупотребления правоохранителей.

"Принятый Госдумой законопроект устраняет большую часть пробелов в уголовном законодательстве, которые оставляли возможности для злоупотреблений со стороны отдельных недобросовестных "силовиков", — сказал журналистам замглавы комитета по уголовному и процессуальному законодательству Александр Ремезков (ЕР).

По его словам, сделано то, чего давно добивались предприниматели – не менявшиеся с начала 2000-х минимальные значения причинённого ущерба приведены в соответствие с нынешними экономическими реалиями.

"Они увеличены вдвое почти во всех статьях Уголовного кодекса, по которым можно возбуждать уголовные дела о преступлениях в сфере экономики, в том числе связанные с ценными бумагами, с производством и сбытом немаркированных товаров, уклонением от уплаты таможенных платежей", — уточнил депутат.

Ремезков добавил, что вдвое (с 1,8 миллиона до 2,7 миллиона рублей) увеличена пороговая сумма неуплаченных налогов и сборов, которая дает основание для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.

"Но самое главное, на мой взгляд, созданы законодательные инструменты, которые позволят сохранить бизнес предпринимателям, на которых заведены уголовные дела", — подчеркнул он.

«Также Островскому назначен штраф в размере 800 тысяч рублей», — уточнил Маркин.

В суде было доказано, что в 2011 году Островский, будучи старшим группы главных инженеров проекта компании «31-й Государственный проектный институт специального строительства Министерства обороны РФ», а также генеральным директором и учредителем предприятия «ПСК МИКОС», похитил 14 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из федерального бюджета на выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса космодрома Восточный.

Островский был арестован Басманным судом 21 ноября 2014 года вместе с другим фигурантом дела о хищениях при строительстве космодрома, бывшим бухгалтером «Дальспецстроя» Владимиром Ашихминым. По версии следствия, часть финансовых средств, направленных по госконтрактам в «Дальспецстрой», выполнявший функции генподрядчика, были присвоены в период с 2011 по 2013 год.

Космодром расположен на Дальнем Востоке, в Свободненском и Шимановском районах Амурской области в междуречье рек Зеи и Большой Перы. Общая площадь Восточного составит около 700 квадратных километров. В его создание вложено около 400 миллиардов рублей. Финансирование работ осуществлялось в рамках Федеральной космической программы.

Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Владимир Маркин, по версии следствия, Никита Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тыс. евро (что соответствует 24,1 млн рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Как рассказал Владимир Маркин, сегодня следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали губернатора Белых с поличным при получении взятки в одном из ресторанов города Москвы.

Маркин добавил, что задержание не имеет политического окраса.

- Перефразируя известные выражения - "Взятка не пахнет… но иногда светится. Взятка она и Африке взятка", - пояснил представитель ведомства. - Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить.

Единственное, что может гарантировать следствие - это всесторонность и объективность расследования, заявил представитель СК.
==================
Справка "РГ"

Никита Юрьевич Белых - российский политик и экономист. Родился в Перми, с января 2009 года находится на посту губернатора Кировской области.

"Избрать в отношении Белых меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Артур Карпов.

Срок ареста установлен до 24 августа.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который опасался, что губернатор сможет скрыться от суда и следствия, оказать давление на свидетелей и скрыть улики.

Следователь добавил, что причастность обвиняемого к получению взятки подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативного эксперимента. Представитель СК отметил, что Белых получил взятку от иностранного инвестора.

"В ходе допроса Белых заявил, что взял деньги для нужд города Кирова", — заявил следователь.

Сам Белых свою позицию по делу в суде не пояснил, заявив лишь, что не признает себя виновным, но готов взаимодействовать со следствием.

"Вину я не признаю, никакой преступной деятельностью я не занимался — взятки не брал и не буду брать. Все показания я дал следователю и готов сотрудничать со следствием и дальше", — сказал обвиняемый.

Он намерен доказывать свою невиновность. "Я хочу доказать, что я не брал взяток, не беру и не собираюсь никогда это делать. Это моя цель, а не сбежать за границу и давать комментарии оттуда о состоянии нашей судебной системы", — сказал губернатор.

Адвокаты просили отклонить ходатайство следователя. Также они предложили выбрать альтернативную меру пресечения — залог, сумму которого предоставили выбрать суду, или домашний арест в подмосковном доме.

"Обратите внимание на его биографию и безупречную репутацию, более 300 тысяч земляков проголосовало за него, он работает на своем месте", — сказал адвокат Вадим Прохоров. Он подчеркнул, что его подзащитный давал все необходимые показания, в том числе и в письменном виде.

"Сам факт избрания такой суровой меры пресечения может поставить под сомнение будущий приговор, каким бы он ни был. Требуются хотя бы минимальные доказательства того, что обвиняемый сможет скрыться — у него есть билет на самолет, на поезд, на корабль?", — добавил защитник.

Прохоров отметил, что арест Белых нарушает ряд пунктов Европейской конвенции по правам человека и уверен, что это дело дойдет до Страсбургского суда.

После того, как суд вынес решение об аресте обвиняемого, адвокат заявил, что намерен подать апелляцию. Он также предположил, что Белых отправят в следственный изолятор "Лефортово".

Губернатора Кировской области задержали с поличным накануне в одном из столичных ресторанов. По версии следствия, за взятку в размере 400 тысяч евро (более 24 миллионов рублей) Белых должен был оказывать покровительство Нововятскому лыжному комбинату и Лесохозяйственной управляющей компании. В частности, правительство области должно было закрывать глаза на ход реализации предприятиями инвестиционных проектов и их предпринимательскую деятельность.

Ранее Никита Белых, обвиняемый СКР в получении взяток в особо крупном размере, заявил, что стал жертвой провокации. «Вот уже написал письмо Алексею Венедиктову (главному редактору радиостанции "Эхо Москвы"). Я должен объяснить, что произошло. Ведь это подстава»,— сказал он члену Общественной наблюдательной комиссии, журналисту и правозащитнице Зое Световой.

Кроме того, Никита Белых рассказал, что голодает, «но не в знак протеста». «Жду, пока мне дадут лекарства, которые мне необходимы. Я составил список вещей, которые мне необходимы в СИЗО, жду адвоката, чтобы он передал этот список моей жене. Я написал следователю заявление, что прошу его разрешить мне встречу с моим адвокатом Вадимом Прохоровым»,— сказал он.

Правительство Кировской области в связи с арестом Никиты Белых назначило исполняющим обязанности главы его заместителя Алексея Кузнецова, отвечающего за развитие региональной экономики. Инициатива КПРФ о проведении внеочередного заседания заксобрания, чтобы объявить вотум недоверия губернатору, не получила поддержки остальных фракций. Депутаты ждут указа президента об отставке Никиты Белых.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора территориального ФОМС Московской области Андрея Раздорского и его заместителя Елены Витанской. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)»,— говорится в сообщении. По версии следствия, директор издал приказ о выплате разовой премии сотрудникам, а Елена Витанская потребовала у одного из подчиненных вернуть им часть премии в 40 тыс. руб. Следствие намеренно проверить подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, в скором времени им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

РАО за последние десять лет увеличило объемы сборов в пользу авторов почти в пять раз, сообщил Никита Михалков. «Под руководством Федотова РАО удавалось практически ежегодно увеличивать объемы выплат авторам, а в кризисные годы сохранять эти выплаты на достойном уровне,— заявил режиссер.— Думаю, что в работе организаций такого масштаба неминуемо можно найти и негативные стороны, и большие ошибки. Конечно же, на них нужно реагировать, но также не надо забывать и про те результаты, о которых я говорил выше, потому что именно они являются важной, если не важнейшей, составляющей охраны авторских прав».

Напомним, 28 июня Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Федотова, подозреваемого в хищении более 500 млн руб. путем незаконного отчуждения в пользу третьих лиц четырех зданий РАО. В качестве альтернативной меры пресечения защита господина Федотова предложила суду ограничиться домашним арестом или залогом в размере 5 млн руб. Гендиректор вину в мошенничестве не признает, а РАО готово оказать любую необходимую помощь следствию.

"Курская область является рекордсменом по числу зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией (статьи 290, 291, 291.1 УК)", — цитирует издание доклад.

"Известия пишут", что с начала года в Курской области число коррупционных преступлений выросло на 189% — до 257. За аналогичный период 2015 года было зарегистрировано лишь 89 подобных фактов.

На втором месте рейтинга оказалась Удмуртия, где рост составил 113% (79 против 37), на третьем — Астраханская область с ростом на 105% (74 против 36).

По данным издания, в целом по стране прокуроры зарегистрировали более 21 тысячи коррупционных преступлений, по сравнению с 2015 годом рост составил 2%.

В докладе содержится также список регионов, в которых отмечено снижение числа проявлений коррупции.

"Тройка лидеров в этой области начинается с Камчатского края (снижение на 80% — с 24 преступлений в 2015 году до пяти в 2016-м), на втором месте Архангельская область (снижение на 62%; 117 — в 2015 году и 44 — в 2016-м) и замыкает тройку лидеров Смоленская область (минус 50% — 71 преступление в 2015 году и 35 в 2016-м)", — отмечает газета.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной пояснил изданию, что с 2011 года ведомство получило право вести единый государственный статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях, а также состояния преступности.

"С учетом того, что органы прокуратуры не заинтересованы в каких-либо искажениях правовой статистики и являются координатором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, было принято решение систематизировать все данные от разных ведомств, передав эту функцию органам прокуратуры. О результатах этой работы регулярно информируется руководство страны", — цитируют "Известия" слова Куренного.

"Суд счел необходимым назначить максимальное наказание по обоим эпизодам, при этом наложить дополнительное наказание в виде штрафа 60 миллионов рублей… При этом суд учел смягчающие обстоятельства — престарелую мать, несовершеннолетнюю дочь и ряд положительных характеристик, в том числе от участкового и по месту работы, однако признал его преступные действия особо тяжкими, подрывающими авторитет власти", — пояснил судья.
Защита Урлашова обжаловала приговор сразу после вынесения.

"Мы считаем его (приговор) не только несправедливым, но и жестоким", — заявила адвокат Ксения Карпинская журналистам.

Суд согласился с позицией обвинения, которое утверждало, что Урлашов, его бывший помощник Алексей Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у директора коммерческой организации за участие в муниципальном проекте. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту. Урлашов свою вину не признал, заявив, что не вымогал деньги.

Кроме того, по данным СК, Урлашов получил от генерального директора ООО "Строительная компания "Ярдорстрой" 17 миллионов рублей от общей суммы взятки в 30 миллионов рублей. За эти деньги мэр должен был содействовать при принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций ОАО "Городское дорожное управление".

Экс-помощник Урлашова Алексей Лопатин получил семь лет тюрьмы. Отбывать наказание он также будет в колонии строгого режима.

Третий фигурант дела — Максим Пойкалайнен — был осужден в декабре 2014 года. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Уголовное дело мэра Ярославля стало одним из наиболее громких в России. Чиновник был задержан в июле 2013 года. Свою вину Урлашов в суде не признал, гособвинение просило для него 15 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

16.06.2016. Сегодня мир облетело известие о том, что жители Нью-Йорка опубликовали петицию на сайте Белого дома с обвинением в получении взятки президента США Барака Обамы от бывшего российского олигарха Михаила Ходарковского.

Активные жители обратились к генеральному прокурору США с просьбой разобраться в этом запутанном деле. Как выяснилось, ранее Михаил Хадорковсий через сенаторов конгресса: Джона Маккейна и Джозефа Байдена продвигал необходимую для себя резолюцию. Активисты утверждают, что имеют на руках неопровержимые доказательства подкупа вышеназванных конгрессменов. На данный момент идет сбор подписей петиции на имя генпрокурора США. 15 тысяч человек уже оставили свой автограф.

2 июня российский журналист Илья Ухов обнародовал факты, подтверждающие данные американского издания о том, что Михаил Ходорковский купил лоббирование выгодной ему резолюции, одобренной американским cенатом: авторами резолюции значатся Барак Обама, Джон Маккейн и Джо Байден.

По данным прокурорской статистики, Курская область - рекордсмен по числу зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией (статьи 290, 291, 291.1 УК РФ). Динамику роста коррупционных преступлений в регионе в ведомстве оценили в 189% по сравнению с прошлым годом. В Удмуртии она превысила 113%. В замыкающей тройку лидеров Астраханской области прокуроры насчитали 74 коррупционных преступлений против 36 прошлогодних (+105%).

Деньги, которые принял в качестве взятки экс-заместитель мэра Астрахани Андрей Ковалев
А вот в Камчатском крае, в Архангельской и Смоленской областях, число коррупционных правонарушений снизилось. В целом по стране Генпрокуратуре насчитали свыше 21 тыс. коррупционных преступлений – на 2% больше, чем в прошлом году.

В Генпрокуратуре, впрочем, отметили: данные по росту преступлений в Курской области отражают активизацию работы оперативных служб правоохранительных органов, а не реальную ситуацию с коррупцией в регионе.

Низовой уровень

Прокурорский рейтинг нельзя считать объективным, так как он содержит лишь часть информации. В нем нет, например, данных ни об объемах хищений, ни об объемах взяток.

"Скорее всего, рейтинг учитывает низовую коррупцию – такие уголовные дела о получении/даче взяток заводят на учителей, врачей, и так далее. Вполне возможно, что по таким показателям озвученные Генпрокураторой регионы действительно впереди", — рассуждает юрист Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Денис Примаков.

На то, что составители подобной статистики зачастую основываются именно на объемах низовой коррупции, указывает и председатель правления Общероссийской общественной организации "Безопасное Отечество", член экспертного совета комитета по безопасности и противодействия коррупции Госдумы РФ Дмитрий Жирков. Но, по его словам, помимо сухих цифр, есть еще куча проблем, связанных c государственным заказом, с интересами госкорпораций, таких, как "Газпром", "Роснефть", "Русгидро", отмечает он.

Отсутствие полной картины

Как пояснил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, при составлении подобных рейтингов учитывается несколько факторов, включая рейтинг восприятия коррупции ("то, как граждане определенного региона воспринимают коррупцию"). По мнению Кабанова, зачастую этот рейтинг повышается при появлении большого количества информации об уголовных делах. Второй составляющей коррупционного рейтинга является фактический показатель (реализация требований антикоррупционного законодательства, требования реализации национального плана).

"Соответственно, это некий консенсус (указанных показателей). С ним можно соглашаться, с ним можно работать, но при этом с позиции коррупции, как рентного бизнеса, он, конечно, не дает полную картину", — заявил Кабанов.

Интересно, что в топе регионов-взяточников не значится столица. Юрист Transparency указывает на одну из возможных причин: в столице объемы низовой коррупции меньше чем, в регионах. "Все-таки учителя здесь гораздо меньше берут взятки, это благополучный регион", — отмечает Примаков. А вот латентная, или завуалированная, коррупция здесь значительно выше, а она в рейтинге, по его мнению, явно не учитывается.

Латентная коррупция, Москва и Кавказ

Москву, на которой завязаны почти все субъекты экономической деятельности, по уровню коррумпированности эксперты уверенно ставят на первое место.

"Это финансовый центр государства. Там, где финансы сталкиваются с государственными интересами, там всегда получается коррупция, причем та, которая доходит до высших эшелонов власти", указывают в Transparency.

В латентной коррупции в дело вступают политические мотивы.

"Хотя, конечно, даже исходя из численности населения – в Москве более 10 млн человек, рядовых дел о коррупции низового уровня и должно быть гораздо больше, чем в той же Курской области. Это тоже вопрос к составителям рейтинга, — рассуждает Примаков.

"Москва - на одном из первых мест, здесь крутятся самые большие деньги в стране, здесь самые большие объемы взяток, и аппетиты чиновников соответствующие", — добавляет Жирков.

Столица больше подвержена риску возникновения коррупции по сравнению с другими российскими регионами, так как здесь — крупные проекты и большое количество денежных средств, считает Кабанов. К наиболее подверженным риску коррупции регионам эксперт отнес также Санкт-Петербург и регионы, "где есть большие целевые программы".

По мнению Жиркова, не стоит забывать и о регионах Кавказа — там тоже не все так хорошо, как у них на бумаге. "В нашем рейтинге Чеченская республика на первом месте по непрозрачности госзакупок. А сейчас, с учетом кризиса, это, наверное, одно из последних мест, где есть деньги – по крайней мере, для предпринимателей", — отметил он.

Кто следующий

В последнее время, едва успеет отгреметь одно коррупционное дело, его сразу же сменяет другое. Значит, борьба идет.

"Смотрите, какая сейчас волна крупных чиновников, которых обвинили в коррупции – в первую очередь, губернаторы. Что говорить, если один из высших руководителей Следственного комитет (замглавы управления Следственного комитета РФ по Москве Денис Никандров — Ред.) брал взятки в миллионы долларов", — говорит Жирков.

Возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых
В конце июня Следователи СК поймали с поличным экс-губернатора Кировской области Никиту Белых в одном из ресторанов Москвы. Следствие полагает, что Белых лично и через посредника получил взятки на €400 тыс. Сейчас он находится под стражей в столичном СИЗО "Лефортово", его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета — главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника столичного главка Дениса Никандрова, — арестовали в конце июля. Никандрова и двух руководителей подозревают в получении взятки в €500 тыс. за освобождение из-под стражи криминального авторитета Александра Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец, приближенный "вора в законе" Шакро Молодого.

Ярославская область в списке коррумпированных регионов не упоминалась. Но 3 августа мэр Ярославля Евгений Урлашов получил 12 с половиной лет колонии строгого режима. Ему выписали и штраф – 60 млн рублей. Мэра обвинили в получении взяток от предпринимателей. Уголовное дело мэра Ярославля стало одним из наиболее громких в России. Чиновника задержали в июле 2013 года. Свою вину Урлашов в суде не признал.

"Приговорить Ротанову к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 500 миллионов рублей", — сказала судья Татьяна Неверова.

За некоторое время до этих слов судьи Ротанова была взята под стражу в зале суда. Конвой заковал ее в наручники и завел в клетку к остальным четырем фигурантам. После того, как суд назначил ей наказание, она упала в обморок и ударилась о скамейку (приговор подсудимые слушают стоя). Конвой дал Ротановой воды и вызвал "скорую".

Судья оправдала ее, как и Елькина, по семи эпизодам легализации средств от коммерческого подкупа, но по другим семи преступлениям признала виновной.

Через несколько минут приехала "скорая", врачи начали ее осмотр и оказание необходимой помощи. У Ротановой, по словам ее родственников, онкологическое заболевание.

Еще четырех фигурантов дела суд приговорил к срокам от 5 до 11 лет и обязал осужденных солидарно выплатить министерству обороны 83,5 миллиона рублей.

Хищения в "Славянке" носили масштабный и системный характер, установил суд
Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Хищения в "Славянке" вскрылись после того, как в октябре 2012 года стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землей и акциями "Оборонсервиса". Было возбуждено пять уголовных дел, ущерб превысил 3 миллиарда рублей.

Фигуранты дела не признают свою вину. Подозреваемые в хищениях были задержаны в конце 2012 года, после чего им было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Безналичные деньги в СССР были не совсем деньгами, фактически с наличными они соотносились, как ассигнации и монета серебром в дореволюционной России. Сейчас безналичные уже давно избавились от этой неполноценности, а доля наличных в обороте сжимается. Так везде, только в каких-то странах быстрее, а где-то медленнее.

Но выясняется, что все не так просто и линейно. То оказывается, что американский президент был способен в качестве санкций против страны заставить международные платежные системы отключить от обслуживания карты определенных банков. То европейские банки задумываются над тем, чтобы хранить свои резервы (а это миллиарды, грузовики денег!) не в Европейском центральном банке, а наличными, потому что при отрицательных процентных ставках так дешевле. Это совсем не то, чего добивался ЕЦБ, озабоченный тем, чтобы деньги работали, а не лежали мертвым грузом на его счетах... К счастью или к несчастью, но такой проблемы перед нашим Центральным банком не стоит, потому что его ключевая ставка все еще превышает 10 процентов.

Все преграды такого рода на пути безналичного оборота рано или поздно исчезнут. Политические риски использования безналичных платежей уже сняты созданием независимой Национальной системы платежных карт, Европа тоже как-нибудь справится со своими экзотическими проблемами. Абсолютно "безналичная экономика" - это, конечно, утопия, наличные останутся, но сфера их применения уже через два-три десятка лет будет гораздо уже, чем сейчас. Образно говоря, за наличными останутся только кружки с квасом, а главным профилем Гознака станет чеканка медалей. Это нормально: деньги никогда не стояли на месте.

Все решает соотношение издержек: в безналичном обороте они существенно меньше. Однако в России на долю безналичных приходится лишь несколько процентов потребительских транзакций. Люди получают зарплату на карты, тут же снимают в банкомате все наличные и дальше уже используют именно их, расстраивая и приводя в недоумение банкиров. Почему?

Помимо прочего (привычек, относительно неразвитой платежной инфраструктуры), доминирование наличных - это, во-первых, отражение огромной "серой" зоны в российской экономике, продолжение зарплат в конвертах, откатов и разных других безобразий. Любая фирма предпочитает, чтобы вы с ней рассчитались наличными, потому что так у нее появляется возможность "поиграть" налогами.

Во-вторых, как ни странно, слабое развитие безналичных расчетов отражает степень доверия людей к власти, это кардинальная для России проблема. Еще не так давно это доверие было настолько ничтожным, что даже ценники на сколько-нибудь серьезные товары стыдливо писались в "у.е.".

Люди не только рассчитываются деньгами, но и хранят в них свои сбережения, и чтобы они были безналичными, не обойтись без доверия к банковской системе. А для этого все действия и решения властей должны быть абсолютно понятны рядовому гражданину. Когда же Центральный банк говорит, что его главная цель - таргетирование инфляции, это не может вызывать доверия у нормального человека, потому что он не понимает, что это такое, и за это винить его нельзя.

В-третьих, безналичные расчеты все еще не стали полностью удобными для клиентов. У нас что происходит: вы приходите покупать машину и, чтобы не тащить с собой чемодан с деньгами, хотите расплатиться картой. А вам говорят: пожалуйста, только если у вас карта выпущена не тем банком, который обслуживает нашу кассу, а каким-то другим, то комиссия составит 3 процента. Приходится возвращаться за чемоданом.

Во всем мире власти стремятся потеснить наличные расчеты безналичными. Обществу это выгодно: чем выше доля расчетов через банки, тем прозрачнее экономика, тем меньше издержки на денежное обращение.

И наоборот, те, кто смотрит детективы, знают, что заказные убийства, торговля наркотиками, оружием, девочками, подкуп чиновников и так далее, - все это оплачивается кейсами, набитыми купюрами. То есть рядовые граждане крайне заинтересованы, чтобы значение наличных как можно быстрее свелось к разумному минимуму.

Мы страдаем от коррупции, мы опасаемся террористических атак, - безналичные расчеты их не исключают, но существенно затрудняют коррупционные сделки и финансирование радикалов.

Нужно более активно стимулировать безналичные расчеты, не доводя, конечно, эту кампанию до абсурда. Инструменты для этого существуют разные - это и понижение порога оборота, при котором магазин обязан предоставить возможность расплатиться картой, и расширение операций, при которых использование безналичных платежей обязательно.

С другой стороны, простому человеку надо понять, зачем ему отказываться от привычных купюр и монет и осваивать безналичные платежи. А прок от этого в том, что тем самым мы создаем в банковской системе дополнительный резерв для инвестиций, а значит, помогаем росту своего же жизненного уровня.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
"МВД России подтверждает факт проведения совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России. В результате задержан заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК.
Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ", - сообщили в пресс-центре МВД.
Пресненский суд Москвы 10 сентября рассмотрит ходатайство следствия об аресте Захарченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Ходатайство об аресте будет рассмотрено 10 сентября в 12:00", - сказала собеседница агентства.

Дело Сугробова

По версии следствия, в 2011 году бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники.
Позднее одним из руководителей этого сообщества стал генерал-майор полиции Борис Колесников, находившийся в дружеских отношениях с Сугробовым и впоследствии назначенный на должность заместителя начальника ГУЭБиПК.
Как полагает следствие, участники сообщества фактически сами создавали, а затем документировали не соответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц. Таким образом, обвиняемые фальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества.

10 Сентября, 2016. При обыске у схваченного вчера, 9 сентября, сотрудниками ФСБ Российской Федерации врио начальника управления «Т» основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко следователи изъяли доллары на сумму, соответствующую приблизительно 8 млрд руб. По предварительным подсчетам, у него изъято крупная сумма долларов, которая в рублевом эквиваленте составляет приблизительно 8 млрд руб.