Вы верите, что финмонторинг занимается противодействием отмыванию денег? Основная задача этой службы заключается в том, чтобы ловить деньги Березовского, Ходорковского и прочих неугодных власти товарищей. Парочка показательных процессов не в счет. Это всего лишь демонстрация "работы" службы, а попутно и помощь нужным финансовым прачечным в переделе рынка.
На практике даже миллиардные выплаты наличкой физлицам внимание финмониторинга не привлекают, несмотря на регулярное постукивание на таких товарищей со стороны банка. В работе пришлось сталкиваться со множеством схем легализации. Могу сказать одно: все они шиты белыми нитками. Без помощи коррумпированных сотрудников банков, и без пофигизма регулирующих органов отмыв денег был бы очень затруднителен

есть-то он есть, но ежели владелец банка даст команду "молчать", то все молчать и будут.

лицензии отзываются. 1 на 10 случаев.

солидные банки этим не занимаются.
а банки-однодневки, созданные для цели прачечной, очень даже да.

Если у тебя есть деньги, причем неважно какие. То в России ты для всех становишься близким и родным человеком =)

Если у тебя есть деньги, причем неважно какие. То в России ты для всех становишься близким и родным человеком =)

Верно, да и не только в России. Но это уже другая тема

Так я должен проверить ваши деньги, и проверить номера на купюрах:-)

Это сообщение отредактировал Anenerbe - 07-11-2008 - 17:23

Так я должен проверить ваши деньги, и проверить номера на купюрах:-)

так мы ж в сговоре!

вам половина отмытого )))

Гораздо чаще случаются другие случаи. К примеру вы АВТОВАЗ , вы ходите по чиновникам и плачетесь, что у вас совсем нет денег, а автопром ох как нужно поддерживать и вот чудо вам встречается чиновник, могущий выбить на вас сумму, которая вам нужна и деньги вам выделяют, но, в действительности вам столько не надо или вообще лучше все деньги забрать себе и тому добрейшей души чиновнику откатить половину. Возникает вопрос, как списать деньги? - элементарно - построить дорогу, например где нить по своей территории. Вы создаёте фирму на дядю Васю( какого нить умалишенного недееспособного ,как это делал Ходор) и он якобы строит вам уже имеющуюся дорогу, а вы только и успеваете, что перечислять ему то за тысячу вагонов песка, то за асфальтоукладчик, он(это и есть вы) впоследствии обналичивает ваши деньги и отдаёт их вам . Для справки - вы знаете, что строительство четвёртого кольца (где бетонка) уже заложено по цене 500 млн$ за километр, что в два раза дороже, чем прокладка в альпах тоннеля для адронного коллайдера, будь он неладен, а ведь впоследствии и этого не хватит. Вот вам очевидное невероятное. А как вы думали получаются такие чудные коттеджные посёлки со всей инфраструктурой?

Это сообщение отредактировал edelweiss757 - 19-11-2008 - 12:25

отслеживаются суммы только свыше 600 000 рэ :)
то, что до 600 - не отслеживается никак

Как раз в самых больших, оптовых объемах этим занимаются самые солидные, государственные банки, такие как Сбер и ВТБ. Почитайте письма Френкеля.

Как раз в самых больших, оптовых объемах этим занимаются самые солидные, государственные банки, такие как Сбер и ВТБ. Почитайте письма Френкеля.

Полностью согласен. Наличку из этих кредитных организаций выносят тоннами. Однако, к счастью, это не единственный и даже не ключевой бизнес Сбера и ВТБ, в отличие от мелких отмывочных банчков. Кроме того, госбанки выступают только вершиной схемы - ее конечным звеном, в т.ч. местом получения нала. Реальный "отмыв" происходит по безнальным счетам "помоек" во всяких банчках типа френкелевского и офшорах, либо через векселя и т.п.
В банковской среде пару лет назад даже ходило мнение, что все операции обнала специально консолидируются в Сбербанке, чтобы всегда быть на виду у государства. Как это ни цинично звучит, но "черный нал" нужен в т.ч. и государству. Без него многие проекты, типа кольцевых дорог, очень сильно буксуют...

Ничего подобного! Кассир имеет право настучать на ЛЮБУЮ сумму, если клиент ему покажется подозрительным.

Кстати - СБЕР не государственный банк. На 51% государству принадлежит только ЦБ РФ. СБЕР - частная лавочка.

В шоу-бизе бабки отмываются очень неплохо. Вкладываются деньги в певицу Машу, она "поет" гденить в подземном переходе на Китай-Городе, а на бумаге собирает стадионы...или открывается клуб, в который ходят 3 педеристических петуха, а денег он "зарабатывает" немеряно...

Это сообщение отредактировал B_DOG - 20-02-2009 - 09:54