Экономическая преступность

Перед тем, как сырье отправляется в Государственный фонд драгметаллов и камней, на каждый крупный алмаз (+10,8) обычно оформляется паспорт. В результате сравнения партии, вернувшейся из Гохрана, с данными паспортов оказалось, что четыре камня минимальной страховой стоимостью 500 тысяч долларов отсутствуют. По закону такие крупные алмазы реализуют только на аукционах, на рынке их цена может превышать страховую стоимость в десятки раз, сказал источник и добавил, что один из пропавших алмазов весил более 23 карат.

"Севералмаз" обратился за разъяснениями в Государственный фонд драгметаллов и камней и Министерство финансов, в результате чего была создана совместная комиссия по расследованию причин происшедшего. В Гохране изданию заявили, что "это обычный рабочий процесс между двумя хозяйствующими субъектами".

Гохран занимается сортировкой и первичной обработки алмазного сырья с 1950-х. Сегодня подобные услуги ведомство оказывает на коммерческой основе. К услугам Гохрана, в частности, прибегают все российские алмазодобытчики второго эшелона, среди которых "Севералмаз" и "дочка" ЛУКОЙЛа Grib Diamonds. Сергей Горяинов из Rough & Polished полагает, что, если факт подмены сырья подтвердится и возбудят уголовное дело, "это станет беспрецедентным ударом по репутации".

Таллин, 28 Августа 2015, 13:56 — REGNUM Коррупционный скандал в эстонской государственной компании «Таллинский порт» (Tallinna Sadam объединяет пять портов республики и их инфраструктуру — прим. ИА REGNUM) может быть связан с проектом реорганизации паромного сообщения с островами Сааремаа и Хийумаа. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает эстонское издание «Деловые ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что в 2014 году именно ГАО Tallinna Sadam решило возглавить проект нового паромного сообщения, чтобы с октября 2016 года оказывать эту услугу, дотируемую государством. Незаконная прибыль от коррупционных сделок может достигать многих миллионов евро.

Издание напоминает, что по делу о коррупции в руководстве ГАО «Таллинский порт» арестованы также и руководители других фирм — BMLG, CF&S и Esteve. Так, BMLG объединяет компании, занимающиеся логистикой и транзитом: CF&S действует в сфере логистики, а Esteve является крупнейшей стивидорной компанией в порту Палдиски (северная Эстония). Подозрения в даче взяток имеются и в отношении одной их судостроительных верфей Польши, сообщают эстонские СМИ.

Напомним, в октябре 2016 года заканчивается договор между многолетним оператором паромного сообщения межу материковой Эстонией и ее островами фирмой SLK и государством. В 2013 году министр экономики Эстонии, член союза правых партий «Отечество — Республика» Юхан Партс принял решение о развитии государственного судоходства. Государственная копания Tallinna Sadam заказала строительство четырех паромов, которые и должны заменить паромы фирмы SLK.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Меламеда до 1 декабря", — огласила судья.

По версии СК РФ, Меламед организовал незаконное перечисление 220 миллионов рублей, выделенных "Роснанотеху" из бюджета, подконтрольной ему компании "Алемар". По делу также проходят бывшие топ-менеджеры госкорпорации Андрей Малышев и Святослав Понуров. Вину фигуранты отрицают.

"Совершенное преступление относится к категории тяжких. Осознавая это, Меламед может скрыться от суда и воспрепятстовать объективному расследованию. Обвиняемый может также оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства и иным образом воспрепятстовать следствию. Учитывая изложенное, оснований для избрания иной меры пересечения не имеется", — сказал следователь.

Прокурор позицию следствия полностью поддержал.

В случае невозможности избрания иной меры пресечения защита просила смягчить Меламеду режим домашнего ареста — разрешить ходить на работу, посещать медицинские учреждения, пользоваться интернетом, общаться с коллегами по работе, а также совершать прогулки по три часа в день. Адвокаты попросила поменять адрес его домашнего ареста на дом в Серебрянном Бору.

Суд ограничения не смягчил. Адрес домашнего ареста остался прежним.

Как отмечали в "Роснано", на момент заключения сделки, в 2008 году, Меламед уже не работал в "Роснанотехе" — его сменил Анатолий Чубайс. Госкорпорация заявила, что никакого ущерба Меламед ей не нанес, и пообещала активно сотрудничать с правоохранительными органами.

По словам генпрокурора, в современных условиях экономическая преступность, в том числе коррупция и отмывание преступных доходов, достигли такого уровня, что стали представлять опасность не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества.

"По оценкам Международного валютного фонда, объем операций по отмыванию денег составляет примерно 2-5% от мирового ВВП, то есть не менее 800 миллиардов долларов. И этот "грязный" капитал используется для воспроизведения преступности", — сказал Чайка, выступая на XX ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

По его словам, десятки миллиардов долларов, похищенных в России, отмываются за рубежом и с аналогичной проблемой сталкиваются многие государства.

"При этом страны-получатели "грязных" денег несут не только репутационный ущерб, но и становятся площадкой, на которой как раковая опухоль расцветает криминальный бизнес, подпитываемый "отмытым" преступным капиталом", — добавил Чайка, отметив, что это предполагает взаимную заинтересованность стран в борьбе с трансграничным потоком "грязных" инвестиций.

По ее данным, за пять лет Jaspen Capital Partners Limited путем "хищения ценной информации" "незаконно заработала более $100 млн". В частности, была разработана преступная схема, позволявшая передавать заинтересованным лицам такую ценную информацию, как официальные пресс-релизы частных предприятий, до ее официальной публикации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам поставило об этом в известность окружной суд в штате Нью-Джерси, который "заморозил средства и ввел другие чрезвычайные меры в отношении Jaspen Capital, Супранонока и прочих". "Прошел месяц после того, как мы заморозили десятки миллионов долларов незаконных доходов, которые обвиняемые извлекли за счет хакерского взлома и хищения пресс-релизов. Теперь достигнуто урегулирование дела, позволяющее лишить иностранных трейдеров незаконной выручки", - отметил руководитель одного из департаментов комиссии Эндрю Сересни.

По его мнению, подобный исход показателен, так как демонстрирует, что "даже мошенники, орудующие за пределами США", "в конце концов будут пойманы".

Американские власти выдвинули обвинения против украинской компании и 33-х ее сотрудников в августе. Сейчас число обвиняемых сократилось до 32-х. Их преследование по закону продолжится, уточнила комиссия.

Jaspen Capital Partners Limited со штаб-квартирой в Киеве позиционирует себя как ведущую на Украине компанию, предоставляющую полный спектр профессиональных инвестиционно-банковских услуг в области международных рынков капитала, корпоративных финансов, торговли ценными бумагами и управления активами.

Законопроекты внесены Минфином России. В частности, проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится уголовная или административная ответственность за организацию финансовых пирамид.

Преступления, сопряженные с привлечением денежных средств и другого имущества физлиц и юрлиц в крупном размере, наказываются штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В отношении преступлений, сопряженных с привлечением денежных средств в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 1,5 миллиона рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

В целях наделения полномочиями должностных лиц органов внутренних дел (полиции) по проведению предварительного следствия по уголовным делам о соответствующих преступлениях вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

"Принятие законопроектов будет способствовать развитию финансового рынка, сокращению потерь денежных средств значительной части населения, а также повышению доверия граждан к финансовым инструментам", — отмечает кабинет министров.

Гайзер (48 лет) в 2003 году стал министром финансов Коми, в 2010-м возглавил регион, а в 2014-м был переизбран на прямых выборах (79%). В 2015 году он вошел в пятерку наиболее эффективных губернаторов России, годом ранее он делил с чеченским руководителем шестое и седьмое места. Причиной роста рейтинга Гайзера эксперты называли высокие доверие и оценку работы со стороны жителей региона.

Коми — один из крупнейших, но наименее населенных регионов России (870 тысяч человек) с плотностью два человека на квадратный километр. По объему экономики Коми — средний регион, но благодаря небольшому населению входит в десятку субъектов Федерации с самым высоким региональным продуктом на душу населения (более 500 тысяч рублей). Основа экономики Коми — добыча полезных ископаемых (32%), на строительство приходится 15%, на обрабатывающую промышленность и транспорт со связью — еще по 10%. Коми — один из российских лидеров в производстве бумаги и фанеры.

Суть дела
---------------
"ФСБ России и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем Черновым, а также Александром Зарубиным и Валерием Веселовым", — сообщил СК в утреннем релизе.

Управление СК по особо важным делам еще в пятницу возбудило уголовное дело в отношении 19 руководителей и участников преступного сообщества, совершивших с 2006 по 2015 год "преступления, предусмотренные статьями 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса". "Целью деятельности возглавляемого Зарубиным, Гайзером, Черновым и Веселовым преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственным имуществом", — сообщил СК.

Преступное сообщество отличалось масштабностью деятельности — межрегиональным и международным характером преступных действий, иерархическим построением, сплоченностью и тесной взаимосвязью руководителей и участников, строгой подчиненностью нижестоящих участников вышестоящим, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, описал Следственный комитет.

Положение
---------------
Президенту Владимиру Путину известно о задержании Гайзера, и в ближайшее время разрешится ситуация с назначением временно исполняющего обязанности главы региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, президенту доложено о задержании группы лиц, в том числе главы Республики Коми, и о проводимых следственных действиях", — сказал Песков журналистам. Он добавил, что указа о назначении исполняющего обязанности главы Коми пока нет, "но, по всей видимости, можно ожидать, что на днях ситуация как-то разрешится".

Секретарь генсовета "Единой России" (второй человек в правящей партии) Сергей Неверов заявил, что, если человек, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, является членом партии, "его членство приостанавливается автоматически, согласно уставу партии". Гайзер входил в высший совет ЕР.

При этом Неверов выразил уверенность, что расследование будет проведено объективно и что "независимо от занимаемой должности, партийной принадлежности и статуса ответственность должна быть одинаковой для всех".

Обыск
---------------
Следователи уже провели в кабинете у Гайзера обыск, в ходе которого обнаружили сейф с деньгами, коллекцию дорогих часов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов Bombardier и Hawker.

Только одни изъятые при обыске часы стоят около 1 миллиона долларов, а следователи нашли целую коллекцию. Кроме того, были изъяты печати и документы, в том числе проект по приобретению самолетов Bombardier Learjet и Hawker 800XP.

Согласно оперативной съемке СК был также обнаружен налоговый сертификат, выданный налоговой службой Кипра в январе 2013 года. Как следует из документа, компания Greettonbay Trading Ltd. — налоговый резидент Кипра и согласно российско-кипрской конвенции 2007 года подлежит налогообложению на острове. Следователи также нашли свидетельство о надлежащем правовом статусе компании Afina Management Ltd., зарегистрированной на Сейшельских островах в 2004 году.

Для сравнения, в марте при обыске у арестованного главы Сахалина Александра Хорошавина нашли около 1 миллиарда рублей в разных валютах и 800 дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе ручку за 36 миллионов рублей.

Реакция коллег, парламентариев, общественников
---------------
Для администрации Коми сообщения о том, что глава региона мог руководить преступным сообществом, стали неожиданностью. "Это неожиданная информация, которую нужно проверить", — сказал РИА Новости источник в администрации.

В свою очередь избранная от Коми депутат Госдумы от "Единой России" Тамара Кузьминых заявила, что не верит в преступную деятельность Гайзера, а его репутация в регионе очень высокая. "Я знаю Гайзера очень хорошо, знаю как порядочного человека. Я в это не верю. Его репутация в республике очень высокая, это человек достойный, справедливый и порядочный. Это мое мнение, как там на самом деле — не знаю", — сказала она РИА Новости.

По мнению главы регионального комитета Совета Федерации Дмитрия Азарова, возбуждение уголовного дела говорит о том, что, видимо, была собрана вся необходимая доказательная база в отношении Гайзера. "Мы будем следить за этим… Информация о нем для многих оказалась совершенно неожиданной, но, думаю, ей предшествовала большая работа следственных органов. Нельзя забывать о презумпции невиновности, но когда в отношении высшего должностного лица субъекта Федерации возбуждается дело, думаю, над доказательной базой поработали достаточно", — сказал он.

В Общероссийском народном фронте назвали дело Гайзера признаком системной борьбы с коррупцией. По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова, "это не эпизодические проявления, а постоянная работа".

"В последние годы она усиливается и приобретает системный характер… Не хочу делать какие-то выводы в отношении главы Республики Коми, нужно дождаться окончательного обвинения. Но сам факт уже говорит за себя", — сказал он. Сопредседатель центрального штаба ОНФ добавил, что в этом контексте приобретает еще большую значимость борьба с неэффективным расходованием бюджетных средств чиновниками, которую ведет его движение.

Иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка в отношении компании RUE был подан Юлией Тимошенко в апреле 2011 года. В число фигурантов дела входили 10 граждан Украины и шесть граждан и компаний США.

Тимошенко требовала признать, что RUE находилась в сговоре с "Нафтогазом" и инвестировала "значительные суммы, полученные от транзакций газа", в компании США и Европы, в том числе и через "лабиринт подставных фирм, включая ответчиков BAH, CMZ, Dynamic и Vulcan".

Истцы также утверждали, что "политические преследования", которым подверглась Тимошенко и другие бывшие чиновники, были организованы при участии Дмитрия Фирташа, который являлся доверенным лицом Виктора Януковича.

Государственных служащих обвиняют в коррупции, взяточничестве, мошенничестве, но также в хищениях и злоупотреблениях служебным положением.

Тысячи объектов недвижимости, из которых государство могло бы получить прибыль, сдавались в аренду по низкой цене. Отдельная глава посвящена бесплатному жилью для малоимущих семей. Финансисты провели тщательное расследования и проверки, чтобы обнаружить всех, кто платит за квартиры смешные цены. Например, в Апулии государственные объекты недвижимости сдавались внаем в обмен на голоса на выборах. Мэрия Рима сдавала в аренду роскошные квартиры за семь евро в месяц.

В секторе здравоохранения ущерб превышает 800 млн евро. Следователи финансовой полиции открыли 264 дел, 2325 человек арестованы. Расследование, проведенное в 18 регионах Специальной группой по государственным расходам, позволило выявить 83 медицинского работника, занимающих руководящие посты, которые своровали из сектора здравоохранение 6 млн евро.

Редкий и показательный случай выявлен в Бари, где руководители Юго-Восточной ветки железной дороги потратили 912 000 евро для приобретения 25 пассажирских вагонов, потом они их перепродали польской компании «ответственной за проведение ремонтных работ на 7 миллионов евро», а через некоторое время чиновники решили снова выкупить вагоны за 22,5 миллиона евро, по оценкам Счетной палаты Госкомпания по управлению железными дорогами страны не досчиталась более 11 миллионов евро.

Пару лет назад эта же организация подсчитала, что в 1994-2011 годах нелегальный приток средств в Россию и незаконный вывод денег из страны составили $1,3 трлн. Тогда в расчеты не входили данные ЦБ.

В новом докладе GIF, который был представлен на этой неделе в Вашингтоне, изучается нелегальные финансовые потоки в крупнейших развивающихся странах; помимо России, в эту группу организация включила Бразилию, Индию, Мексику и Филиппины. Для всех стран взяты разные временные периоды, завершающиеся 2012 годом, для России - самый непродолжительный, с 1994 года. Однако Россия опережает прочие страны, изученные GIF, как по абсолютной величине таких денежных потоков, так и в сопоставлении этой суммы с ВВП.

Незаконный отток капитала из РФ в 1994-2012 годах оценивается GIF в $1 трлн 341,3 млрд (8,3% ВВП), незаконный приток - в $1 трлн 925,4 млрд (12% ВВП).

На втором месте как с точки зрения абсолютных, так и относительных величин находится Мексика, рассматриваемый период превышает 40 лет (с 1970 года). За это время Мексика незаконна получила $1 трлн 156,9 млрд (4,5% ВВП) и потеряла $1 трлн 50,7 млрд (4,1% ВВП).

Для Индии за период с 1948 по 2012 год зафиксирован отток капитала в сумме $682,2 млрд (1,5% ВВП), приток - $842,9 млрд (1,8% ВВП).

Как утверждает GIF, незаконный трансграничный оборот денежных средств - одно из важнейших препятствий развитию экономики и прав человека в этих государствах.

Основной причиной того, что в России нелегальные финансовые потоки столь велики, является недостаточность управления, заявил The Wall Street Journal старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунн.

GFI - программа американского Центра международной политики (Center for International Policy, CIP), направленная на изучение незаконных транснациональных перемещений капитала и разработку мер для их предотвращения.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)"- говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Он отметил, что механизм защиты исключительных прав правообладателей (так называемый антипиратский закон) вступил в силу с 1 августа 2013 года. Он позволял правообладателям противодействовать незаконному распространению принадлежащих им фильмов в интернете.

"Таким образом, с 1 августа 2013 года в Роскомнадзор поступило 189 заявлений правообладателей, из них после первого мая 2015 года — 143. Стоит отметить, что в настоящее время ограничение доступа осуществляется к 282 сайтам-нарушителям авторских и смежных прав", — пояснил Жаров.

Он уточнил, что среди таких сайтов, например, известные онлайн-библиотеки flibusta.net и loveread.ws, посещаемость каждой из которых составляет свыше 3,6 миллиона человек в месяц; thepiratebay.se и thepiratebay.mn — зеркала одного из крупнейших в мире торрент-трекеров The Pirate Bay, посещаемость каждого из них в среднем — 30 миллионов человек в месяц; ex.ua — украинский файлообменник с посещаемостью свыше 38 миллионов человек; livetv.sx — крупный портал онлайн-трансляций (27 миллионов человек в месяц), а также ряд его зеркал.

Кроме того, блокируются на территории России и такие известные пиратские сайты как wood-film.ru; www.primewire.ag и его зеркало www.primewire.tw — один из крупнейших в мире торрент-трекеров, посещаемость которого свыше 53 миллионов человек в месяц. Кстати, доступ к последнему ограничивается и в Великобритании.

По данным "Ъ", поводом для начала уголовного преследования Артура Асташина послужили материалы проверки, проведенной некоторое время назад оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД и инспекторами Федеральной налоговой службы. Впоследствии по ним была проведена доследственная проверка, на основании которой следственное управление СКР по Северному округу Москвы возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель специализирующегося на розничной торговле ювелирными украшениями ООО "Адамас-ювелирторг" господин Асташин в 2013 году внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации и обеспечил ее представление в налоговый орган. В результате, по данным СКР, в бюджет Российской Федерации не были уплачены суммы налога на добавленную стоимость в размере свыше 400 млн руб.

По предварительным данным, пытаясь получить налоговый вычет на указанную сумму, Артур Асташин представил в инспекцию ФНС контракт, в соответствии с которым "Адамас-ювелирторг" получил от некоего ООО ювелирные изделия и заготовки к ним. Однако, как установили полицейские, а затем и налоговики, контракт был заключен с фирмой-однодневкой, которая не занимается никакой производственно-финансовой деятельностью и была зарегистрирована на людей, которые об этом даже не догадывались. Кроме того, по некоторым данным, в рамках сомнительного контракта с подозрительным ООО стоимость якобы поставляемых изделий завышена.

Сейчас, по сведениям "Ъ", в группе компаний "Адамас" проводится выездная налоговая проверка, поэтому не исключено, что могут быть выявлены и новые факты уклонения от налогов.

Между тем в самом "Адамасе" новость о возбуждении уголовного дела приняли с недоумением. "Мы не можем не обратить внимания на тот факт, что регулярная налоговая проверка, которая на данный момент еще не завершена, получила информационную огласку в СМИ, а решение о возбуждении дела принято до выявления результатов, просто по факту "подозрений" со ссылкой на "признаки преступления"",— заявили "Ъ" в пресс-службе ювелирного холдинга. По словам представителей "Адамаса", компании неизвестно, на основании каких именно признаков СКР возбудил уголовное дело. Кроме того, им непонятно, как была обоснована сумма в 400 млн руб., названная СКР. В "Адамасе" особо подчеркивают, что заинтересованы "как можно скорее разрешить вопрос", так как сейчас речь идет об имиджевых потерях.

"В настоящий момент все ответственные лица компании оказывают содействие органам",— заверила "Ъ" руководитель службы по связям с общественностью группы компаний Евгения Сазонова. По ее словам, вся документация предоставляется "уполномоченным лицам" по первому требованию. А если понадобится, то будут подготовлены и "обоснования" по всем запрошенным данным. Отдельно представители "Адамаса" подчеркивают, что все спорные ситуации они намерены разрешать "в рамках действующего законодательства, а в крайнем случае — в рамках судебного регламента, который установит обоснованность претензий". При этом главный фигурант расследования СКР Артур Асташин, как стало известно "Ъ", продолжает работать в компании.

Надо отметить, что в соответствии с УК лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если им либо его организацией полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

По данным издания, конкурсная комиссия в ФРГ создала специальный тайный фонд для подкупа сотрудников исполкома ФИФА. Занимавший в то время пост главы концерна Adidas Роберт Луис-Дрейфус (Louis-Dreyfus) якобы передал в этот фонд 10,3 миллиона швейцарских франков. Именно он, по версии Spiegel, был посредником при передаче денег. В общей сложности функционеры ФИФА получили 6,7 миллиона евро по сегодняшнему курсу.

Германия выиграла право на проведение финального турнира чемпионата мира 6 июля 2000 года, опередив Бразилию, Марокко, Англию, а в финале обойдя ЮАР с перевесом в один голос. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия могла получить право на организацию мундиаля в нечестной борьбе.

В пятницу Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что провел внутреннее расследование и не обнаружил доказательств того, что выборы страны-хозяйки были нечестными, а также назвал информацию Spiegel нелепостью, уточнив, что "не было оснований для подкупа сотрудников исполкома ФИФА".

Дополнительно DFB сообщил, что в настоящий момент проверяет информацию о том, действительно ли ФИФА потратила 6,7 миллиона евро, выплаченные ей немецким оргкомитетом чемпионата мира в 2005 году, на культурную программу, как это предполагалось.

Социологи выяснили, что индекс распространенности коррупции за 7 лет измерений достиг минимального значения — 70 пунктов. При этом с марта текущего года индекс "сбросил" 4 пункта, тем самым, за полгода индекс, как на федеральном уровне, так и на местах, также заметно снизился. При этом, не считая октябрьских результатов, с 2006 года индекс колебался в пределах против 71-75 пунктов.

В целом, четверть респондентов оценивает уровень коррупции в обществе как очень высокий, 44% — как высокую, чуть менее четверти назвали его средним. Нашлись также и те, кто считает, что коррупция в России не распространена или ее вообще нет.

При этом жители мегаполисов ощущают коррумпированность местных властей сильнее, чем жители небольших городов и сел. Так, индекс, показывающий оценку, которую дали опрошенные уровню коррупции в месте их проживания, с марта текущего года снизился на восемь пунктов, и в октябре составил 56 пунктов (исторический минимум). Москвичи и петербуржцы ставят "высокие" оценки уровню коррупции в их городе чаще, чем жители малых городов (64% против 43%).

Индекс распространенности коррупции показывает, насколько высокой кажется россиянам коррупция. Чем выше значение индекса, тем больше уровень коррупции. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 0 до 100.

Опрос ВЦИОМ проводился в октябре среди 1600 респондентов. 46 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Социологи выяснили, что в текущем году индекс борьбы с коррупцией впервые за десять лет перешел из области отрицательных в область положительных значений. Таким образом эффективность работы властей в этом направлении в этом году россияне в целом оценивают существенно выше, чем в предыдущие годы. Определенные результаты деятельности властей сегодня отмечают около половины респондентов — 48% (с 30% в 2005 году).

Также опрос показал, что новость об аресте главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиненного в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, известна 60% россиян. При этом каждый четвертый, слышавший о произошедшем, после данного случая стал лучше относиться к руководству страны.

Напротив, более негативно о власти стали отзываться 6%. Две трети не изменили своего мнения (64%). Вероятность повторения подобного сценария в своем регионе опрошенные оценивают неоднозначно. Если 39% считают это вполне вероятным (среди жителей столичных мегаполисов — больше половины, среди жителей малых городов — чуть более трети), то 41% отрицают такую возможность.

По данным ВЦИОМ, первую строчку коррупционного "анитрейтинга" заняло ГИБДД (с марта по октябрь рост с 25% до 32%). В "тройку лидеров" также вошли полиция (21%) и сфера медицины (21%).

Индекс показывает, насколько успешно, по мнению россиян, руководство страны борется с коррупцией. Индекс измеряется в пунктах, вычисляется как разность положительных и отрицательных ответов и может колебаться в пределах от —100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более заметна эффективность борьбы.

Опрос ВЦИОМ проводился в октябре среди 1600 респондентов. 46 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой. Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы.

После того как уложенного на пол и закованного в наручники Александра Григорьева усадили обратно за стол, сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), бизнесмен попросил отпустить его под залог.

При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб.— именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Обе дамы были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским райсудом — Ростовский областной суд оставил эти решения в силе.

Вопрос о задержании Александра Григорьева тогда только обсуждался в правоохранительных органах. Говорят, что, узнав о возможных неприятностях с правоохранительными органами, Александр Григорьев якобы передал некоему "решальщику" 300 млн руб. за то, чтобы тот уладил все его проблемы. За пару дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами.

По данным "Ъ", в ближайшее время дело в отношении Александра Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД. Связано это с тем, что махинации, в которых, по версии правоохранителей, мог быть замешан бизнесмен, имели всероссийский масштаб.

Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб., а "Транспортный" — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено.

Однако правоохранительные органы, по данным "Ъ", больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.

По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник "Ъ", близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). Получить комментарии от представителей бизнесмена "Ъ" вчера не удалось.

Так, например, экс-главе республики Башкортостан, по данным ОНФ, за бюджетный счет могут быть предоставлены дача и квартира, специальная связь, транспортное обслуживание, обеспечение безопасности и аппарат помощников с предоставлением оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи помещения. Кроме того, по информации ОНФ, экс-главе региона полагается выплата единовременного денежного пособия в размере его годового вознаграждения и по достижении им пенсионного возраста предоставляется выбор между пенсией на общих основаниях и пожизненным ежемесячным содержанием в размере 80% от месячного денежного вознаграждения.

Активисты ОНФ отмечают, что схожая ситуация в Кабардино-Балкарской республике, Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Адыгея, Иркутской области, где экс-главе полагается даже возмещение ущерба от уничтожения или повреждения принадлежащего ему и членам его семьи имущества в период исполнения полномочий.

А в республике Саха (Якутия), по данным ОНФ, "золотые гарантии" предполагаются не только бывшему руководителю, но и вице-президенту, прекратившим свои полномочия. Среди таких гарантий, в том числе, компенсация за наем жилого помещения, два раза в год возможность возмещения транспортных расходов при пользовании любым видом транспорта, использование VIP-залов и прочее.

"Наше новое исследование показывает, насколько обременительными могут быть в масштабах страны для бюджетов всех уровней губернаторские "золотые гарантии". Это явление почти повсеместное, поэтому мы по-прежнему считаем, что субъекты должны пересмотреть бюджетные траты на "золотые гарантии", — цитирует пресс-служба руководителя проекта ОНФ "За честные закупки" Антона Гетта.

Как сообщили "Ъ" в Басманном суде Москвы, на днях было рассмотрено ходатайство Главного следственного управления СКР об изменении меры пресечения арестованной в августе этого года Ульяне Журавской. "С учетом позиции следствия суд постановил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест",— сказали в суде.

Ульяна Журавская является фигурантом дела о мошенничестве, обвиняемыми по которому также проходят новгородский вице-губернатор Виктор Нечаев и предполагаемый посредник в передаче денег Валерий Киселев. Оба остаются под стражей. По некоторым данным, освобождение Ульяны Журавской из СИЗО связано с выраженной ею готовностью сотрудничать со следствием. Как рассказал источник "Ъ" в правоохранительных органах, сразу после задержания помощница высокопоставленного чиновника не только не признавала вину, но и предложила следствию несколько почти невероятных версий относительно своего участия в афере. Однако позже она решила заключить соглашение о сотрудничестве, дав признательные показания, а также рассказав об участии в мошенничестве других фигурантов.

Как рассказывал "Ъ", вице-губернатор Новгородской области был задержан в результате операции ФСБ в центре Москвы в августе этого года. Поводом для разработки высокопоставленного чиновника контрразведчиками стало уголовное дело, возбужденное в начале лета в отношении другого новгородского чиновника — главы Шимского района Михаила Некипелова, которого заподозрили в злоупотреблении полномочиями (с. 201 УК РФ), причем речь шла о событиях семилетней давности. Тогда господин Некипелов возглавлял МУП "Новгородский водоканал". В 2008 году его организация заключила контракт с компанией "Трансстрой" на реконструкцию водопроводных и канализационных сетей на улице Державина. При этом, как считают правоохранительные органы, фирма никаких работ не проводила, но из городской казны ей было выплачено почти 30 млн руб. Михаил Некипелов настаивал на своей невиновности, утверждая, что не имел отношения к работам на улице Державина, однако следователей областного управления СКР не убедил. Помочь господину Некипелову взялся вице-губернатор Виктор Нечаев. Обсуждая сложившуюся ситуацию с подследственным, он бравировал своими связями в Москве и даже утверждал, что якобы его соседом по даче на Истринском водохранилище является глава ФСБ Александр Бортников. Как говорится в материалах расследования, вице-губернатор убеждал главу района, что закрыть дело последнего можно, но для этого расследование нужно передать в столицу. Согласовать все детали и сумму вознаграждения за такую услугу Виктор Нечаев, по данным следствия, поручил своей помощнице Ульяне Журавской. Он, говорится в деле, и сообщил адвокатам Михаила Некипелова, что передача материалов расследования в Москву обойдется подследственному в 3 млн руб., а прекращение преследования — еще в 2,5 млн руб.

За первым траншем, который должны были передать в столице, в Хохловском переулке, вице-губернатор приехал лично. К этому времени ситуация уже находилась под контролем чекистов. Сразу после передачи денег Toyota Corolla вице-губернатора была блокирована, однако остановилась только после того, как ударила одну из оперативных машин. За рулем машины чиновника, как оказалось, находился полковник запаса ФСБ, ветеран группы спецназначения КГБ СССР "Вымпел", член общественного Совета при президенте России по противодействию терроризму, писатель Валерий Киселев. Имеющий множество наград участник контртеррористических операций и спецмероприятий в Афганистане, Никарагуа, Москве, Тбилиси и Баку теперь проходит по делу как предполагаемый посредник.

Почти одновременно с операцией в Москве в Новгороде была задержана Ульяна Журавская. Все трое подследственных были арестованы, при этом суд отклонил предложение защиты вице-губернатора о залоге в размере 5 млн руб., а адвокатов заслуженного контрразведчика — о домашнем аресте. Фигуранты арест обжаловали, но безрезультатно. Отметим, что одновременно с подельниками подавала апелляционную жалобу и Ульяна Журавская, однако позже она сама ее и отозвала. Не исключено, что обвиняемая уже предполагала, что в случае сотрудничества со следствием меру пресечения ей изменят.

Само же расследование, по некоторым данным, сейчас находится в активной фазе: назначены и проводятся различные экспертизы, включая фоноскопические, цель которых подтвердить, что в перехваченных ФСБ переговорах о вознаграждении за прекращение дела главы района участвовали именно Виктор Нечаев и другие обвиняемые. Напомним, что действия высокопоставленного чиновника следователи квалифицировали как покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как в реальности он никак не мог повлиять на ход расследования дела в отношении Михаила Некипелова. Другим фигурантам инкриминируется пособничество в этом преступлении.

Остается добавить, что адвокат Михаила Некипелова Владимир Атаев сообщил "Ъ", что дело вице-губернатора Нечаева на ходе расследования в отношении его подзащитного фактически никак не отразилось — подвижек в нем в последнее время нет.

В субботу в Коми по подозрению в получении взятки в размере 1,13 млн руб. был арестован глава города Инта Павел Смирнов. Как сообщила "Ъ" представитель СУ СКР по Коми Светлана Коровченко, "по версии следствия, мэр договорился о передаче ему вознаграждения за содействие в пользу представляемого взяткодателем юрлица при размещении и реализации муниципального заказа". По данным источника "Ъ", Павел Смирнов требовал деньги у местного предпринимателя (по данным источников ТАСС, это один из руководителей местного завода железобетонных изделий Сергей Тучковский), который сообщил об этом в УФСБ, а затем под контролем чекистов 13 ноября занес деньги в кабинет чиновника. Мэр велел визитеру оставить их в морозильной камере холодильника, находящегося в комнате отдыха. После этого господин Смирнов был задержан. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70-кратном размере взятки).

В суде "Ъ" пояснили, что для решения об аресте "судья счел убедительными доводы следствия о том, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей либо скрыться, будучи на свободе". Пока господин Смирнов находится в ИВС, изолятор, в который он будет направлен, еще не определен. Ближайшие СИЗО располагается в Воркуте, но не исключено, что градоначальник может быть этапирован в Сыктывкар. Обязанности руководителя администрации сейчас исполняет заместитель мэра Лариса Титовец.

В выходные несколько десятков сторонников Павла Смирнова среди жителей Инты начали собирать подписи в его поддержку. Один из представителей местной оппозиции назвал их действия "дешевым популизмом": "Здравомыслящие горожане понимают, что любые акции в поддержку Смирнова направлены только на одно — дискредитацию правоохранительных органов в республике, которые борются с коррупцией, невзирая на чины и звания".

В республиканском отделении "Единой России" уже пообещали приостановить членство Павла Смирнова в партии "в связи с возбуждением уголовного дела". Заседание президиума регионального политсовета, где будет рассмотрен вопрос, запланировано на сегодня. Врио главы региона Сергей Гапликов прокомментировал арест мэра Инты лаконично: "Неприкасаемых нет, следствие во всем разберется". Инта стала первым муниципалитетом, который господин Гапликов посетил после назначения врио главы республики. В ходе его поездки обсуждалось, в частности, положение градообразующего предприятия "Шахта "Интауголь"" (фигурирует в уголовном деле бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера).

Господина Гайзера, напомним, Басманный суд Москвы арестовал до 18 ноября, экс-губернатор и еще почти два десятка представителей властных и бизнес-структур республики обвиняются в соучастии в организованном преступном сообществе и в мошеннических операциях с госимуществом. Владимир Путин 30 сентября назначил врио губернатора экс-главу "Олимпстроя" Сергея Гапликова, который начал масштабные кадровые перестановки в республике (см. "Ъ" от 3, 13, 16, 29 октября, 2 ноября).

В мае Barclays согласился выплатить банковскому регулятору Нью-Йорка $485 млн штрафа за манипуляции на спот-рынке форекс. Вероятно, сейчас кредитной организации придется выплатить меньшую сумму департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (New York Department of Financial Services) за махинации на электронных торгах, сообщает FT со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Это связано с тем, что масштаб махинаций оказался меньше, чем в мае. Однако регуляторы все же рассматривают нарушения Barclays как довольно серьезные, в частности утверждается, что банк стремился получить несправедливое преимущество над клиентами и контрагентами на электронных торгах форекс, пишет газета. В самом банке отказались комментировать ситуацию.

По оценкам рейтингового агентства Moody's, судебные издержки банков со времени финансового кризиса 2008 г. достигли почти $219 млрд. Наиболее крупные штрафы были наложены на американские кредитные организации, в том числе Bank of America выплатил около $70 млрд.

В октябре стало известно, что Barclays выплатит Национальному управлению кредитных союзов США $325 млн в рамках урегулирования обвинений в намеренном обмане кредитных союзов при продаже им ипотечных ценных бумаг.

В отношении банка продолжается расследование других случаев нарушения закона, включая незаконные операции со счетами катарских инвесторов в 2008 г. и возможные манипуляции на рынке драгметаллов.

Эксперты отмечают, что во время активной фазы добычи техника пропадала всегда, хотя бурильщики пытаются бороться с воровством, но после сокращения десятков тысяч рабочих мест ситуация стала только хуже.

Обычно нефть воруют с объемами 100-200 баррелей, а затем продают на черном рынке примерно за $10 за бочку. Это примерно в 4 раза дешевле, чем рыночная цена WTI.

Агентство Bloomberg отмечает, что кражи нефти в Восточном Техасе происходили с самого начала добычи еще в 1901 г., но на фоне резкого роста безработицы воровство стало массовым явлением.

Исполнительный директор Совета по энергетической безопасности Джон Чемберлен отмечает, что в нефтедобывающих штатах сейчас огромное количество безработных людей, знакомых с нефтяным промыслом, и они, к сожалению, вынуждены прибегать к кражам.

В Техасе количество претензий в энергетическом секторе по поводу сокращения рабочих мест за последний год выросло более чем вдвое до 110 тыс., свидетельствуют данные Комиссии по трудовым ресурсам.

В Северной Дакоте средняя зарплата в нефтяной промышленности упала почти на 10% в I квартале 2015 г.

Сейчас каждый подсектор нефтяной отрасли сталкивается с сокращением рабочих мест. Эксперты по безопасности говорят, что за последние годы образовались отдельные преступные группы, занимающиеся кражами техники и нефти, продавая ее на черном рынке. Они не исключают, что эти группы будут расти в дальнейшем и действовать более активно.

В 2013 г. ущерб от воровства составил почти $1 млрд и, скорее всего, вырос к нынешнему моменту, свидетельствуют данные Совета по энергетической безопасности США. Ситуация усугубляется тем, что в регионах скопилось огромное количество простаивающих грузовых автомобилей, оставленных буровых площадок и десятки тысяч новых безработных.

Крадут вообще все, что удается найти. В апреле в штате Колорадо обнаружили пропажу буровых сверл почти на $300 тыс., в январе в Техасе один человек признал себя виновным в краже трех грузовиков нефти на сумму около $60 тыс. По оценкам канцелярии генерального прокурора Техаса, в стадии расследования находятся дела о краже почти 470 тыс. баррелей за последние три года, общая сумма составляет порядка $40 млн.

В Техасе ситуация выходит далеко за рамки обычного воровства. Месторождение Eagle Ford лежит вдоль традиционных маршрутов контрабанды из Мексики. Взаимодействия нефтяников и членов мексиканских картелей сильно затрудняют способность правоохранительных органов отслеживать пути доставки украденных товаров через границу США и Мексики.

Краткая история вопроса. Как недавно выяснилось, в течение многих лет Латвия и Эстония выгодно выдавали своих "неграждан" за беженцев, по сути дела, воруя деньги из общеевропейской казны. В период с 2007 по 2013 Латвия и Эстония получили для обустройства этих якобы "беженцев" немаленькие суммы. Латвия, где проживает около 260 тысяч неграждан, пополнила государственный бюджет 33 миллионами евро, у Эстонии "навар" не такой впечатляющий. Но и неграждан у нее поменьше: "всего лишь" 88 тысяч. Обман этот, возможно, так бы и не раскрылся, если бы правительства этих стран не попытались использовать "крапленую колоду" еще раз. Когда в ЕС обсуждались квоты на расселение беженцев с Ближнего Востока. По бумагам получалось, что прибалтийские страны почему-то и так уже – чемпионы по приему мигрантов. Откуда? Первыми в этой странной ситуации попытались разобраться дотошные немцы. Тогда-то и выяснились подробности истории с негражданами – "беженцами", попахивающей мошенничеством в европейском масштабе.

То есть, лишенные практически всех прав русскоязычные "неграждане" стали неплохим источником постоянного дохода для Латвии и Эстонии. Под это благое дело создавались конторы и конторки, в которые обильным потоком вливались европейские деньги. Вливались без анализа программ и возможностей этих заведений, и тем более – без контроля за использованием со стороны ЕС. А "на местах" тщательно отслеживалось, чтобы в штате этих сомнительных заведений трудились исключительно граждане коренной национальности. Тоже не любые, естественно. А особо приближенные.

На европейские денежки хорошо жили и живут эстонские и латвийские чиновники от миграции и интеграции, а также их семьи и семьи их друзей и одноклассников. А тем, о ком за такие деньги столько лет "заботились", живется и сейчас на их неласковой прибалтийской "географической родине" ничуть не лучше, чем до выделения Евросоюзом денег на их "интеграцию". Все это, напомним, выяснилось еще к сентябрю. Скандал получился нешуточный – но какой-то очень краткий. Понятно, почему. Рига и Таллин приложили нешуточные усилия, чтобы об этом конфузе говорили как можно меньше. А еврочиновникам, которые столько лет выдавали средства, но не контролировали их расходование, тоже не было резона обвинять самим себя.

Скандал вроде бы замяли. И в Риге и Таллине наконец смогли вздохнуть с облегчением. Но рано радовались: скандал "пошел в массы". Так, лидер крупной итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини на своем официальном сайте вновь поднял эту историю. И добавил к ней собственные выводы. Которые наверняка найдут отклик у граждан не только Италии, но и других европейских стран, которые сейчас захлестывают волны беженцев. Посмотрите, дескать, на что Прибалтика тратит деньги ЕС, выделенные на мигрантов. Зашевелилась и пресса. Пишут не только про конкретную историю с расхищением европейских фондов, но и в целом о положении неграждан в прибалтийских странах. О том, как элита этих стран под крики о своих предполагаемых страданиях породила уникальный в ЕС уродливый феномен – лишение гражданства по этническому признаку. Такую этночистку-лайт. И похоже, что эта история сейчас только раскручивается. Недавнее голосование Европарламента, признавшего, что проживающие в странах ЕС лица без гражданства являются жертвами дискриминации – только первый звонок.

Американская разведка сильно переоценила ущерб, который был нанесен во время авиаударов по нефтедобывающему комплексу в прошлом году, при этом недооценив доходы от продажи нефти на $400 млн.

Согласно данным Министерства финансов США, которые они выпустили накануне атак в Париже, террористическая группировка получает от продажи нефти $500 млн в год.

Более того, всего за несколько часов до того, как первый террорист-смертник подорвал себя на стадионе Stade de France 13 ноября, полковник Стив Уоррен на пресс-конференции признался, что некоторые американские авиаудары подорвали нефтяную промышленность ИГИЛ не более чем на день или два.

Администрация Обамы "сначала не поняла проблему с нефтью, а затем они серьезно переоценили эффект от своих бомбардировок", заявляет Бенджамин Бани, аналитик международной политики в Rand Corp., американском НИИ при министерстве обороны. Там он занимался изучением вопроса финансов "Исламского государства".

Он отмечает, что серьезному пересмотру подверглась информация о нефтяных доходах, после того как министерство финансов получило новые данные разведки по нефтяным операциям "Исламского государства".

Американские вооруженные силы, которые ведут обстрелы в Восточной Сирии, уничтожили "нефтяного эмира" ИГИЛ – человека, который известен под именем Абу Сайяф, заявили тогда в Пентагоне.

Непонятно, как так получилось, что США совершили ошибку, отмечает Бани, но он предполагает, что последний раунд обстрелов напрямую связан с новыми подсчетами администрации президента.

"Необходимо следить за нефтью, необходимо делать это серьезно, а мы только сейчас начали заниматься этим", – заявил он.

Однако даже если американские войска и ослабили нефтяной доход террористов, Бани и другие американские аналитики, а также аналитики на Ближнем Востоке и в Европе утверждают, что у "Исламского государства" есть ресурсы и помимо нефти: от продажи рабов до получения выкупа заложников и грабежей земельных участков, и эти ресурсы способны помочь им держаться еще многие годы.

В любом случае на $500 млн можно купить на черном рынке огромное количество AK-47 за $500.

"Исламское государство" стало развивать нефтяной бизнес задолго до того, как внимание мировой общественности привлекли его варварские видеоролики с обезглавливанием в 2014 году.

Террористы захватили сирийскую границу, чтобы незаконно транспортировать нефть. А кроме того, они захватили сеть, которая работала несколько десятилетий, когда Саддам Хусейн уходил от санкций, поставляя контрабандную нефть из Ирака.

Как правило, нефть перерабатывается в Сирии, а затем поставляется в города типа Мосула, где проживают люди, поддерживающие ИГ, и там она используется как топливо для генераторов и в других целях.

Нефть – это также та сила, которая подогревает войну. "У них довольно хорошо организована сеть поставок в Ираке и по всему "халифату", – отмечает Майкл Найт, эксперт по Ираку в Washington Institute for Near East Policy.

Так как США предполагали, что основным источником доходов ИГ является переработанная, а не сырая нефть, то прошлогодние авиаудары в основном направлялись на нефтеперерабатывающие объекты и нефтехранилища, отмечает Бани.

Он вместе с другими экспертами полагает, что в этой стратегии был упущен из виду важный фактор: террористы все больше продают сырую нефть перевозчикам и посредникам, а не перерабатывают ее сами. Поэтому, несмотря на то что ИГ имеет некоторую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, большая часть нефти перерабатывается на тысячах слаборазвитых и отсталых в техническом смысле печах, множество которых расположено в сирийской пустыне.

Власти Пентагона также признают, что более года они старались избегать ударов по нефтевозам, чтобы ограничить потери среди гражданского населения.

"Все они не являются террористами ИГИЛ. Нам не кажется правильным уничтожать их, поэтому мы год наблюдали за потоками нефти ИГИЛ", – говорит Найтс.

Все изменилось 16 ноября, когда четыре американских самолета и два вертолета уничтожили 116 нефтевозов.

Помимо нефти, американские власти полагают, что у ИГ имеются активы на сумму от $500 млн до $1 млрд, которые они захватили у иракских банков в прошлом году, а кроме того, "сотни миллионов" долларов, которые, по словам американских властей, террористы забрали в качестве налогов у населения на территориях, которые находятся под их контролем. Еще десятки миллионов долларов они получили в обмен на памятники древности, а также выкупы за заложников.

Налоги приносят реальные деньги. Пример: ИГ разрешает полицейским, солдатам и учителям на подконтрольных территориях искупать "грех" - если они работают в неподходящем с религиозной точки зрения режиме – путем выплаты налога.

Прощение приходит в виде ID-карты "покаяния" стоимостью до $2 500, при этом требуется дополнительно платить $200 для ее возобновления.

Еще один источник доходов ИГ – плодородные земли. Считается, что террористы могут получать до $200 млн от продажи пшеницы.

Поля, которые контролируют террористы в долинах рек Тигр и Евфрат, исторически давали половину всего урожая пшеницы, необходимой Сирии в год, около трети общего урожая Ирака и почти 40% ячменя, необходимого Ираку, по данным ООН.

Эти земли могут давать $200 млн в год, если этот урожай будет продаваться, даже при тех расценках, которые существуют на черном рынке.

Со своей стороны Бани считает, что реальной финансовой силой ИГ является фанатичная дисциплина расходования средств.

Считается, что самый важный и крупный источник оттока денег из бюджета ИГ – это зарплата 100 тыс. бойцов.

Однако только одни нефтяные доходы могут компенсировать эти расходы на зарплату вдвое, отмечает Бани. Он также полагает, что они добывают нефть с избытком.

Бани отмечает, что если США и союзники собираются снизить угрозу ИГ, то они должны признать, что уничтожение нефтяной промышленности – это важно, но этого недостаточно. "Они добились очень большого потока денег за последний год, – предупреждает он. -Поэтому они смогут поддерживать его еще какое-то время".