Взрослая социальная сеть
Поиск секса поблизости, а также
тематические знакомства и виртуальное общение

ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
Знакомства для секса Живая лента Все о сексе Секс чат Блоги Группы Рассказы Лучшиe пoрнo сайтыЛучшие порно сайты
ПОИСК СЕКСА
поблизости

Страницы: (7) 1 2 3 4 5 6 7
Мужчина Сосед.2012
Женат
17-07-2018 - 14:12
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 14:01)
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 13:27)
Но если какой нить Пуркин Банк из России или Бабло банк из Франции, любой в общем имеет корр счет в BONY и на нем лежит 5 млн, а эти 5 млн. состоят из счетов Абрамовича и еще 1000 клиентов, то вот этих всех клиентов ФРС не знает.
Ну вот. Теперь все ясно и понятно. Спасибо что разъяснили.
Значит Абрамович может иметь счет в оффшорном банке и тот банк никому его не сдаст. А в Американском банке будет только корсчет оффшорного банка. Сумма известна, а чье там бабло и сколько у каждого не известно.
Тогда да, согласен. Зморозить BONY может, но не будет знать у какого банка и сколько надо морозить.

Не совсем так, BONY как раз знает чьи это деньги и кому и за что их переводят, иначе как же Абрамович будет своим счетом управлять.

И в рамках своей компетенции BONY должен следить чтобы клиенты не совершали сомнительных операций.Эту информацию не знает ФРС просто в силу огромного объема информации, но если поступит запрос от ФРС, или даже от BONY в какой -то оффшорный банк, то клиента они сдадут тут же ибо обязаны предоставлять информацию.

Банковская тайна осталась в далеком прошлом, сейчас любой клиент должен предоставить банку доскональную информацию о себе и своих бенефициарах, а Банк ее предоставить надзорным органам по первому требованию.

Соответственно и заморозить любые деньги не проблема, в крайнем случае надзорные органы могут заблокировать все суммы, а потом клиенты будут им доказывать что они не верблюды, а надзорный орган будет снимать блокировки частями, пока не останется сумма происхождение которой им объяснить не смогут.
Мужчина Безумный Иван
Свободен
17-07-2018 - 14:23
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 14:12)

И в рамках своей компетенции BONY должен следить чтобы клиенты не совершали сомнительных операций.Эту информацию не знает ФРС просто в силу огромного объема информации, но если поступит запрос от ФРС, или даже от BONY в какой -то оффшорный банк, то клиента они сдадут тут же ибо обязаны предоставлять информацию.

Банковская тайна осталась в далеком прошлом, сейчас любой клиент должен предоставить банку доскональную информацию о себе и своих бенефициарах, а Банк ее предоставить надзорным органам по первому требованию.

Соответственно и заморозить любые деньги не проблема, в крайнем случае надзорные органы могут заблокировать все суммы, а потом клиенты будут им доказывать что они не верблюды, а надзорный орган будет снимать блокировки частями, пока не останется сумма происхождение которой им объяснить не смогут.

Большое спасибо.
Теперь буду ждать что ответит Князь
Мужчина muse 55
Свободен
17-07-2018 - 15:37
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 12:27)
Суть в том что любая валюта находиться только в банках той страны которая их эмитируют, Доллары только в американских банках, ены только в японских, рубли только в российских и.т.д.

Как это так ? В российских банках хранятся наличные доллары , на коррсчетах в ЦБ российские банки держат свою безналичную валюту , а фирмы держат на своих счетах в российских банках свои доллары . Другое дело, что движение доллара , принадлежащего российской фирме будет все равно через США...
Мужчина Sorques
Женат
17-07-2018 - 15:42
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 14:12)
то клиента они сдадут тут же ибо обязаны предоставлять информацию.

Сделки Ирана с санкциями и Китаем, через банки Гонконга и оффшоры, имели какие то последствия? Нет.
Мужчина muse 55
Свободен
17-07-2018 - 15:51
(Sorques @ 17-07-2018 - 14:42)
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 14:12)
то клиента они сдадут тут же ибо обязаны предоставлять информацию.
Сделки Ирана с санкциями и Китаем, через банки Гонконга и оффшоры, имели какие то последствия? Нет.

А они были в долларах? Иран вполне мог продавать нефть Китаю за юани. На них же в Китае мог и покупать...
Мужчина Сосед.2012
Женат
17-07-2018 - 16:09
(muse 55 @ 17-07-2018 - 15:37)
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 12:27)
Суть в том что любая валюта находиться только в банках той страны которая их эмитируют, Доллары только в американских банках, ены только в японских, рубли только в российских и.т.д.
Как это так ? В российских банках хранятся наличные доллары , на коррсчетах в ЦБ российские банки держат свою безналичную валюту , а фирмы держат на своих счетах в российских банках свои доллары . Другое дело, что движение доллара , принадлежащего российской фирме будет все равно через США...

наличные это наличные, они могут лежать в мешке где угодно.

К безналичной валюте ЦБ не имеет никакого отношения, долларовые счета российских банков находятся в американских банках, могут не в американских, но тогда тот в котором корсчет имеет счет в американском банке. Т.е. какой бы длинной не была цепочка долларового счета, в конце ее всегда будет американский банк где лежат эти доллары.

Это касается не только российского банка, любого банка в мире который рассчитывается долларами.
Мужчина Sorques
Женат
17-07-2018 - 16:11
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 10:58)
Давай попробуем еще раз.
Допустим в мире существуют только наличные деньги и нет безнала. Можно ли где-нибудь спрятать наличные деньги? Да где угодно.

Только если зарыть в пещере на необитаемом острове..а если принести в банк, то такая же песня, что с безналом..

Допустим ЦБ РФ купил на бирже 1млрд$ где хранится этот миллиард? Только в компьютере ЦБ?

Грубо говоря так или в бумажном варианте, в форме чека, который можно обналичить в любой стране мира..чек, это как купюра..

Ведь именно МВФ обеспечивает доллары и никто другой. Только МВФ обладает правом эмиссии долларов, только они могут создавать эти компьютерные цифры и давать другим банкам кредиты.

Ты можешь купить доллары в Китае или Бразилии..а можешь купить в Китае юани, а затем на них в Бразилии доллары..и ФРС, к этому никаким боком..Так примерно и делают игроки с валютой..Это просто некоторые потери бабла..0.5-3% за сделки..

Там денежная единица представляет собой массив данных отражающих в себе всю историю транзакций с момента эмиссии.

Так же как и безнал, который спрятать сейчас очень легко..проведи деньги через 10 операций в разных банках, через разные организации и следы чьи они теряются..в теории отследить можно, но практически нет..

Не пиши просто что все это бред, найди у меня ошибку в рассуждениях

Вить, извини, если так пишу, но не с целью тебя обидеть..
Мужчина Сосед.2012
Женат
17-07-2018 - 16:13
(Sorques @ 17-07-2018 - 15:42)
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 14:12)
то клиента они сдадут тут же ибо обязаны предоставлять информацию.
Сделки Ирана с санкциями и Китаем, через банки Гонконга и оффшоры, имели какие то последствия? Нет.

Насколько я знаю под санкциями находились не все иранские банки, то ли сразу не все, то ли Минфин США вывел ряд банков из под санкций, так или иначе существовали иранские банки которые могли рассчитываться в долларах.

Но я по этим сделкам не очень специалист, подробно не расскажу, но если Минфин США эти сделки не блокировал значит они были юридически чисты, ну или по крайней мере не попадали под санкции.
Мужчина Сосед.2012
Женат
17-07-2018 - 16:17
(Sorques @ 17-07-2018 - 16:11)

Там денежная единица представляет собой массив данных отражающих в себе всю историю транзакций с момента эмиссии.
Так же как и безнал, который спрятать сейчас очень легко..проведи деньги через 10 операций в разных банках, через разные организации и следы чьи они теряются..в теории отследить можно, но практически нет..

Это вопрос в 10-ти запросах в 10-ть банков, проблемы с отслеживанием никакой.

Если речь идет просто о том чтобы отследить транзакции, то и запросы делать не надо.
Мужчина Безумный Иван
Свободен
17-07-2018 - 16:33
(Sorques @ 17-07-2018 - 16:11)
Только если зарыть в пещере на необитаемом острове..а если принести в банк, то такая же песня, что с безналом..




Наличные деньги невозможно заморозить. Заморозить можно счета.


Грубо говоря так или в бумажном варианте, в форме чека, который можно обналичить в любой стране мира..чек, это как купюра..

Я не знаю действуют ли сейчас чековые книжки, только в старых фильмах их видел. Чек это не совсем доллар. Чек это долговая расписка о том, что кто-то должен мне доллар.
Думаю что счета все же хранятся в электронном виде.


Ты можешь купить доллары в Китае или Бразилии..а можешь купить в Китае юани, а затем на них в Бразилии доллары..и ФРС, к этому никаким боком..Так примерно и делают игроки с валютой..Это просто некоторые потери бабла..0.5-3% за сделки..

Я могу купить доллары в Китае, но если я открою долларовый счет в Китае, то Китай будет лишь посредником, как я понял из того что сказал сосед, Кетай откроет мне счет на мое имя. Но счет этот тут же отразится в том банке США, в котором банк Кетая имеет корсчет. Без моих данных отобразится. Но если у НИХ возникнут сомнения, Кетайский банк мои данные им выдаст что бы самому не попасть под санкции.


Так же как и безнал, который спрятать сейчас очень легко..проведи деньги через 10 операций в разных банках, через разные организации и следы чьи они теряются..в теории отследить можно, но практически нет..

Как раз нет. Каждая межбанковская операция с долларами будет все равно проходить через американские банки. Допустим у Откат-банка корсчет в НьюЙорк банке, а у банка Прохладный корсчет в Вашингтон-банке. Я делаю перевод из Откат-банка в банк Прохладный, а в США транзакция проходит с корсчета НьюЙорк банка на корсчет в Вашингтон-банк. Или даже в пределах одного банка с одного корсчета на другой. Только так безнал никогда не потеряется.




Не пиши просто что все это бред, найди у меня ошибку в рассуждениях

Вить, извини, если так пишу, но не с целью тебя обидеть..

Меня невозможно обидеть. Просто что бы мне знать на что отвечать, мне нужно видеть конкретный вопрос, а как отвечать на то что у меня все бред, я не знаю.
Мужчина Misha56
Женат
17-07-2018 - 18:29
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 16:33)
Я не знаю действуют ли сейчас чековые книжки, только в старых фильмах их видел. Чек это не совсем доллар. Чек это долговая расписка о том, что кто-то должен мне доллар.
Думаю что счета все же хранятся в электронном виде.

Чек это не долговая расписка, а платёжное поручение.
Но кроме личных, есть ещё и банковские чеки.
Банковский чек, это документ выданный банком, и он не может быть отозван.
Выдающий его банк сразу снимет с твоего счёта деньги, и выдаёт чек обеспеченный уже не твоими деньгами, а деньгами банка.
Мужчина Безумный Иван
Свободен
17-07-2018 - 18:34
(Misha56 @ 17-07-2018 - 18:29)
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 16:33)
Я не знаю действуют ли сейчас чековые книжки, только в старых фильмах их видел. Чек это не совсем доллар. Чек это долговая расписка о том, что кто-то должен мне доллар.
Думаю что счета все же хранятся в электронном виде.
Чек это не долговая расписка, а платёжное поручение.
Но кроме личных, есть ещё и банковские чеки.
Банковский чек, это документ выданный банком, и он не может быть отозван.
Выдающий его банк сразу снимет с твоего счёта деньги, и выдаёт чек обеспеченный уже не твоими деньгами, а деньгами банка.

Спасибо за уточнение. Только все эти наличные ценные бумаги не для крупных расчетов. Не на миллионы долларов, верно?
Мужчина Misha56
Женат
17-07-2018 - 18:43
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 18:34)
(Misha56 @ 17-07-2018 - 18:29)
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 16:33)
Я не знаю действуют ли сейчас чековые книжки, только в старых фильмах их видел. Чек это не совсем доллар. Чек это долговая расписка о том, что кто-то должен мне доллар.
Думаю что счета все же хранятся в электронном виде.
Чек это не долговая расписка, а платёжное поручение.
Но кроме личных, есть ещё и банковские чеки.
Банковский чек, это документ выданный банком, и он не может быть отозван.
Выдающий его банк сразу снимет с твоего счёта деньги, и выдаёт чек обеспеченный уже не твоими деньгами, а деньгами банка.
Спасибо за уточнение. Только все эти наличные ценные бумаги не для крупных расчетов. Не на миллионы долларов, верно?
Нет, на любую сумму.
Например когда я покупал первую квартиру, надо было внести задаток.
Взял в моём банке банковский чек на $500, один % от стоимости квартиры.
Просто если бы мне отказали в Ипотеке эти деньги гарантировано остались бы продавцы как компенсация за потерянное время.

Когда покупали помещение на бизнес, расплатились банковским чеком на ~$300К
Чек может быть на любую сумму, главное что бы банk перед выдачей чека мог перевести эти деньги с вашего счёта на свой.

Это сообщение отредактировал Misha56 - 17-07-2018 - 18:46
Мужчина Безумный Иван
Свободен
17-07-2018 - 18:45
(Misha56 @ 17-07-2018 - 18:43)
Нет, на любую сумму.

Странно. Ведь банковский чек подделать легче чем купюру. А за миллион долларов можно такую аппаратуру приобрести что будет выгодно подделывать чеки.
Мужчина Sorques
Женат
17-07-2018 - 19:21
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 16:13)
Насколько я знаю под санкциями находились не все иранские банки, то ли сразу не все, то ли Минфин США вывел ряд банков из под санкций, так или иначе существовали иранские банки которые могли рассчитываться в долларах.

Но я по этим сделкам не очень специалист, подробно не расскажу, но если Минфин США эти сделки не блокировал значит они были юридически чисты, ну или по крайней мере не попадали под санкции.

Китай торговал с Ираном в обход санкций, просто положил на них и покупал нефть, а продавал вооружения, через банки Гонконга..были возмущения из США, но сделать они ничего не могли..также было и с Ираком при Хусейне..
Мужчина Sorques
Женат
17-07-2018 - 19:47
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 16:33)
Я не знаю действуют ли сейчас чековые книжки, только в старых фильмах их видел. Чек это не совсем доллар. Чек это долговая расписка о том, что кто-то должен мне доллар.
Думаю что счета все же хранятся в электронном виде.

Ты Маугли! 00003.gif ЧЕКОВАЯ КНИЖКА СБЕРБАНКА: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НЕЙ В 2018 ГОДУ.
здесь
Или Как обналичить чек иностранного банка
https://fingramm.ru/biznes/offshory/kak-obn...chit-check.html
Все очень крупные суммы имеют какие то подтверждающие документы в бумажном виде..например когда то в другой жизни, у меня были весьма значительные суммы в ПИФах, но при снятии, переводе или вложении в них, я заполнял ряд бумаг..можно конечно и без всего этого обойтись..

Я могу купить доллары в Китае, но если я открою долларовый счет в Китае, то Китай будет лишь посредником, как я понял из того что сказал сосед, Кетай откроет мне счет на мое имя. Но счет этот тут же отразится в том банке США, в котором банк Кетая имеет корсчет. Без моих данных отобразится. Но если у НИХ возникнут сомнения, Кетайский банк мои данные им выдаст что бы самому не попасть под санкции.

Например некий китайский, индийский, сирийский, иранский банк имеет доллары, которые им перевели из Сомали или Судана..если он не работает на рынке ЕС и США и ему плевать на филиалы или инвестиции в этих странах, а всего лишь депозитная коробка, но с ним ничего не смогут сделать, только через скандал в мире..
Если совсем кратко, то с банком который не заботится о своей репутации, не играет на поле мирового бизнеса и в стране, где пофиг на санкции..ничего сделать нельзя..например у нас Газпромбанк под санкциями, он может переводить деньги кому угодно и хуже ему уже никто не сделает..
Мужчина Безумный Иван
Свободен
17-07-2018 - 20:10
(Sorques @ 17-07-2018 - 19:21)
Китай торговал с Ираном в обход санкций, просто положил на них и покупал нефть, а продавал вооружения, через банки Гонконга..были возмущения из США, но сделать они ничего не могли..также было и с Ираком при Хусейне..

В какой валюте они торговали?
Мужчина Сосед.2012
Женат
17-07-2018 - 20:14
(Sorques @ 17-07-2018 - 19:21)
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 16:13)
Насколько я знаю под санкциями находились не все иранские банки, то ли сразу не все, то ли Минфин США вывел ряд банков из под санкций, так или иначе существовали иранские банки которые могли рассчитываться в долларах.

Но я по этим сделкам не очень специалист, подробно не расскажу, но если Минфин США эти сделки не блокировал значит они были юридически чисты, ну или по крайней мере не попадали под санкции.
Китай торговал с Ираном в обход санкций, просто положил на них и покупал нефть, а продавал вооружения, через банки Гонконга..были возмущения из США, но сделать они ничего не могли..также было и с Ираком при Хусейне..

Я не в курсе подробностей этих сделок, поэтому никак не могу прокомментировать.

Судя по описанию, там возможно был бартер оружие на нефть, а доллары просто эквивалентом выступали.
Возможно не хотели по политическим причинам вмешиваться, чтобы позиции доллара не подрывать например.
А может они просто в другой валюте торговали, например в гонконгских долларах - это наиболее логично ибо зачем им торговать в долларах США которые в любой момент могут заблокировать, перешел в другую валюту и вообще нет проблем.


но это все предположения, точных данных у меня нет.

Мужчина Безумный Иван
Свободен
17-07-2018 - 20:29
(Sorques @ 17-07-2018 - 19:47)
Или Как обналичить чек иностранного банка
https://fingramm.ru/biznes/offshory/kak-obn...chit-check.html


.

Цитирую
Следует рассчитывать, что получение денег с чека возможно только через два месяца, поскольку реализация процедуры осуществляется в несколько этапов:
1. Поступление чека в финансовое заведение.
2. Обработка информации и передача её в банк – эмитент для подтверждения факта законности.
3. Отправление банком-эмитентом полагающейся суммы адресату.
4. Получение денег предъявителем чека.

Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска?


Например некий китайский, индийский, сирийский, иранский банк имеет доллары, которые им перевели из Сомали или Судана...

Ему привезли ящик с долларами или все же некий сирийский банк имеет корсчет в американском банке и на этот счет были переведены доллары, а этим счетом может пользоваться сирийский банк?


если он не работает на рынке ЕС и США и ему плевать на филиалы или инвестиции в этих странах, а всего лишь депозитная коробка, но с ним ничего не смогут сделать, только через скандал в мире..
Если совсем кратко, то с банком который не заботится о своей репутации, не играет на поле мирового бизнеса и в стране, где пофиг на санкции..ничего сделать нельзя..например у нас Газпромбанк под санкциями, он может переводить деньги кому угодно и хуже ему уже никто не сделает

Но ведь американский банк в котором находится корсчет этого банка работает на рынке США и ему не пофиг на свою репутацию. И он может просто заморозить этот корсчет если появятся подозрения что сирийский банк занимается чем-то нехорошим. И тогда у сирийского банка останутся только свои динары.
Мужчина Misha56
Женат
17-07-2018 - 21:51
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 18:45)
(Misha56 @ 17-07-2018 - 18:43)
Нет, на любую сумму.
Странно. Ведь банковский чек подделать легче чем купюру. А за миллион долларов можно такую аппаратуру приобрести что будет выгодно подделывать чеки.

Нет не легче.
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.
Мужчина Безумный Иван
Свободен
17-07-2018 - 22:11
(Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51)
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.

А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом?
Женщина Jeyn
Свободна
17-07-2018 - 22:46
Бабочек бы обходила стороной, природа ведь не виновата в нашем безумие ,а вот Мишку и Борьку придушила бы.
Мужчина Misha56
Женат
17-07-2018 - 23:33
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 22:11)
(Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51)
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.
А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом?

1. Когда платишь карточкой ты можешь оспорить платёж и вернуть деньги.
2. Тот кому ты платишь платит банку комиссионные, которые зависят от суммы.
3. Банковский чек в отличии от личного чека невозможно оспорить, и получатель не платит комиссионных.
Вообще банковский чек применяется редко, в основном при серьёзных сделках.
Мужчина Sorques
Женат
17-07-2018 - 23:52
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:10)
В какой валюте они торговали?
иранские экспортёры и импортёры используют иностранные банки для схем по «отмывке» иранских денег и при необходимости их конвертации в свободно конвертируемые валюты. Существуют веские доказательства того, что иранские банковские и иные финансовые организации открывали (или приобретали) банки в других странах через подставных лиц. Эти фактически иранские банки принимали (и до сих пор принимают) выручку в долларах, евро и иных свободно конвертируемых валютах, получаемую от экспорта иранской нефти. В некоторых случаях это были чисто иностранные банки, но они получали статус «надёжных партнеров» Ирана по бизнесу. Со счетов таких банков происходит также оплата долларами и иными конвертируемыми валютами товаров, импортируемых Ираном. Очевидно, что эта схема сопряжена с рисками, но риски могут быть минимизированы, если истинный источник валюты или конечная цель перевода валюты со счета банка скрываются. Для этого используются подставные лица, фальсифицированные контракты, длинные цепочки посредников и т. д. Значительное количество расчётных операций проходило через крупнейший финансовый центр на Ближнем Востоке - Дубай (ОАЭ), где у Ирана имеется несколько надёжных партнёров по банковскому бизнесу. Некоторое время после ввода санкций расчёты осуществлялись через турецкие банки, но стоимость их услуг была высокой.

Самую простую схему, позволяющую избежать банковских санкций, привёл известный американский эксперт по финансовым преступлениям Кеннет Риджок. По его словам, иранские средства могут быть переведены «в готовый к сотрудничеству банк Юго-Восточной Азии, оттуда - в национальный банк одной из центральноазиатских стран. Финальным аккордом должен стать перевод денег на счёт работающего в этой стране филиала американского или европейского банка». Далее деньги без особого риска могут перемещаться по всему миру.
http://ruskline.ru/opp/2017/avgust/15/iranskij_opyt_preodoleniya_ekonomicheskih_sankcij/

Эти схемы используют многие...

Это сообщение отредактировал Sorques - 18-07-2018 - 00:00
Мужчина Sorques
Женат
17-07-2018 - 23:59
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29)
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска?

Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций..
О чеках мы начали к тому, что могут злодеи взять и стереть инфу с диска о деньгах..При наличии чека, даже отсутствие электричества не скажется на платеже..
Но повторюсь, очень крупные суммы, всегда сопровождаются документами и такой кидок невозможен..
Мужчина Безумный Иван
Свободен
18-07-2018 - 00:10
(Sorques @ 17-07-2018 - 23:59)
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29)
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска?
Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций..
Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски?

(Sorques @ 16-07-2018 - 20:48)
оффшор на Каймановых островах, подконтролен США?
А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?

Это сообщение отредактировал Безумный Иван - 18-07-2018 - 00:28
Мужчина Sorques
Женат
18-07-2018 - 00:40
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10)
Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски?

Подозрений мало..Не работает так банковская система, иначе она рухнет от подозрений или тот банк, который заморозил обанкротиться, ибо с тем кто действует исходя из подозрений, никто не захочет иметь дел..все дела по заморозке счетов, весьма громкие и происходит это только при 100% уверенности, а не подозрениях..на них только правительства работают..
Если так рассуждать, то кинуть можно любого через банк..


в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?

Великобритании..
Мужчина Безумный Иван
Свободен
18-07-2018 - 00:45
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:40)
Великобритании..

Ну надо же?
Великобритания не будет поддерживать решение США о санкциях против какого-нибудь русского ретивого олигарха?
Мужчина Sorques
Женат
18-07-2018 - 00:59
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:45)
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:40)
Великобритании..
Ну надо же?
Великобритания не будет поддерживать решение США о санкциях против какого-нибудь русского ретивого олигарха?

Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться..
Поэтому юрисдикция значения не имеет..
Мужчина Sorques
Женат
18-07-2018 - 01:05
Вить например так..Американские банки обвинили правительство США в «дорожном разбое», подав в суд за перенаправление двивидендов Федеральной резервной системы здесь
Самое прикольное то, что у этих банков не окажется проблем с лицензией или к ним не приедет неожиданно проверка..Это о зависимостях банков от власти..
Мужчина Безумный Иван
Свободен
18-07-2018 - 02:00
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:59)
Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться..
Поэтому юрисдикция значения не имеет..

Ты на реальность посмотри.


Мужчина Sorques
Женат
18-07-2018 - 02:04
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00)
Ты на реальность посмотри.

Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит?
Мужчина Sorques
Женат
18-07-2018 - 02:07
Вить, тебе про Иран и страны в похожей ситуации, а также как скрывают деньги, все понятно?
Напомню, что начали мы про олигархов, чьи деньги могут там арестовать..
Мужчина Безумный Иван
Свободен
18-07-2018 - 02:09
(Sorques @ 18-07-2018 - 02:04)
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00)
Ты на реальность посмотри.
Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит?

https://www.aton.ru/about/news/davlenie_na_...a_usilivaetsya/
Мужчина Безумный Иван
Свободен
18-07-2018 - 02:11
(Sorques @ 18-07-2018 - 02:07)
Вить, тебе про Иран и страны в похожей ситуации, а также как скрывают деньги, все понятно?
Напомню, что начали мы про олигархов, чьи деньги могут там арестовать..

Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран.
Мы с тобой говорим про то, могут ли власти США надавить на наших олигархов которые держат свои счета за границей или не могут.
0 Пользователей читают эту тему

Страницы: (7) 1 2 3 4 5 6 7 ...
  Наверх